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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 2 de febrero de 2021

GACETA OFICIAL Nº 23

en la cual será tratado el siguiente orden del día: 1. Verificación del quórum. 2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, destino de las Utilidades e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. 4. Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de su retribución. 5. Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de su remuneración. 6. Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El Directorio comunica a los Accionistas que, si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el capital representado, el mismo 16 de febrero de 2021, a las 11:00 horas. El Directorio recuerda a los Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil.
El directorio Depósito Nº 2311602
Venc.: 11-II-21

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
NUMÉRICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de NUMÉRICA S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día jueves 04 de febrero de 2021 en su Sede Social de Avenida Boggiani Nº 6124 casi Denis Roa, Asunción, para las 13;00
horas en primera convocatoria y para las 14;00 horas en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.
Designación del Secretario de la Asamblea. 2. Tratamiento de Disolución de Asamblea. 3. Nombramiento del Liquidador de la Sociedad y su remuneración. 4. Designación de dos 2 Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el Estatuto Social, referente al depósito de las acciones en la tesorería de la sociedad con tres 3 días hábiles de antelación.
El directorio Depósito Nº 0817141
Venc.: 2-II-21
TODOMAX S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: ACTA DE DIRECTORIO
Nro.75. En fecha 20 de enero de 2021, siendo las 10:30 hs, se da inicio a la reunión de Directorio en las oficinas de TODOMAX S.A., sito en la calle Ntra. Sra de la Asunción Nº 540 y Oliva, Edificio del Banco do Brasil 5to Piso, con la presencia de los siguientes Directores Titulares:
Enrique Estigarribia Lezcano y Juan Manuel Ibarra, a fin de tratar el siguiente orden del día: Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de febrero del año 2021.
Se da inicio a la reunión con el único punto del orden del día Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de febrero del año 2021. En uso de la palabra el Señor Enrique Estigarribia propone convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de febrero del año 2021 a las 12:30 horas para la Primera Convocatoria y a las 13:30 horas para la Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1Informe de situación patrimonial de la empresa. 2- Asuntos varios.
Luego de un intercambio de palabras, el Directorio decide convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de febrero de 2021 a las 12:30 hs para la Primera Convocatoria y a las 13:30 hs para la Segunda Convocatoria, y para tratar el Orden del Día propuesto. Una vez tratado y aprobado el único punto del orden del día, se levanta la sesión siendo las 11:00 hs. del día de la fecha.
El directorio Depósito Nº 0817143
Venc.: 2-II-21