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GACETA OFICIAL Nº 23

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 2 de febrero de 2021

Acta de Asamblea en Nombre y representación de los Asambleístas.
NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea, deberán presentar sus acciones o el Certificado de Depósito Bancario en la Caja Social por lo menos con 3
tres días de anticipación a la fecha fijada la Asamblea de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 0817139
Venc.: 2-II-21
SAN MIGUEL ARCANGEL DE VILLARRICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por Resolución del Directorio, tomada de conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de SAN MIGUEL ARCANGEL DE VILLARRICA
S.A. para el día 03 de febrero de 2021, a partir de las 19:00, en primera convocatoria, y una hora después, en segunda convocatoria, a falta de quórum para la primera, a llevarse a cabo en su Sede Social, situado sobre las calles Paí Pérez entre Libertad y Gracias Su Santidad de esta ciudad de Villarrica para considerar el siguiente orden del día: 1.
Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de Situación, y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico - Social cerrado al 31 de diciembre de 2020. 3. Fijación del monto de las Remuneraciones para los Directores y el Síndico Titular.
4. Distribución del Resultado del Ejercicio Año 2020. 5. Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea en Nombre y representación de los Asambleístas. NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea, deberán presentar sus acciones o el Certificado de Depósito Bancario en la Caja Social por lo menos con 3 tres días de anticipación a la fecha fijada la Asamblea de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 0817140
Venc.: 2-II-21
NUMÉRICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de NUMÉRICA
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 04 de febrero de 2021 en su Sede Social de Avenida Boggiani Nº 6124 casi Denis Roa, Asunción, para las 9:00 horas en primera convocatoria y para las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y puesta a consideración de la Asamblea de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Destino del Resultado del Ejercicio y/o de Ejercicios anteriores e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 al 2020. 3. Designación del Directorio y fijación de las retribuciones de los miembros titulares.
4. Designación de síndicos y fijación de la retribución del síndico titular.
5. Tratamiento de los Ejercicios 2017 al 2020. 6. Designación de dos 2 Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el Estatuto Social, referente al depósito de las acciones en la tesorería de la sociedad con tres 3 días hábiles de antelación.
El directorio Depósito Nº 0817142
Venc.: 2-II-21
GRUPO RANGER SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Artículo 1079
del Código Civil y a los Estatutos Sociales, El Directorio de GRUPO
RANGER SOCIEDAD ANONIMA, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día dos de febrero del 2021 a las 08:00 horas En Primera Convocatoria y a las 10:00 horas En Segunda Convocatoria respectivamente, en su Local social sito en Asunción y Saturio Nº 2255 de la ciudad de Fernando de la Mora, a los efectos de tratar el sigte. orden del día: 1.- Designación de Un Presidente y Secretario de Asamblea. 2.- Lectura y Consideración de Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancia e informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del año 2020. 3.- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4.- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
5.- Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos. 6.- Distribución de Utilidades. 7.- Elección de 2 Accionistas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de asamblea.
El directorio Depósito Nº 0817144
Venc.: 3-II-21

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LAPACHO IMEX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de LAPACHO IMEX
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el 8 de Febrero a las 10:00 h, en su local social sito en Cap. Emeterio Miranda 1397, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación del presidente y secretario de la asamblea. 2- Emisión de Acciones. 3- Elección de los accionistas para la firma del acta. Las publicaciones se realizaran en la Gaceta Oficial, conforme a los términos de la ley. Sin otro tema a tratar, se levanta la sesión, siendo las 08:30 h.
El directorio Depósito Nº 0817145
Venc.: 3-II-21
PARIS PERFUMERIA Y COSMETICOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio, los Accionistas y el Síndico de la Empresa PARIS PERFUMERIA Y COSMETICOS S.A.
con RUC Nº 80100523-0 para celebrar en primera convocatoria la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día cinco de febrero del año dos mil veintiuno a las 10:00 hs., en el local social, sito en Avenida Internacional 297 con en el siguiente orden del día: 1. Elección de un presidente y secretario de Asamblea. 2. Destino de las utilidades. 3. Elección de accionistas para firma del Acta.
El directorio Depósito Nº 0817148
Venc.: 4-II-21
CODELAB S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de CODELAB S.A., a realizarse el día 10 de Febrero de 2021 a las 10:00
horas en el local social, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Capitalización de los resultados acumulados y emisión de acciones. 2.
Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
El directorio Depósito Nº 0817149
Venc.: 5-II-21
AGRO GANADERA DOÑA ANGELA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad AGRO GANADERA DOÑA ANGELA S.A., a llevarse a cabo el día 8 del mes de febrero del corriente año a las 11:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2020. 3Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 4- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 5- Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. 6- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0817150
Venc.: 8-II-21
PREMIUM S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad PREMIUM S.A., a llevarse a cabo el día 11
de mes de febrero del 2021 a las 10:00 hs., en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. 3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0817151
Venc.: 8-II-21
BANCO GNB PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio del BANCO GNB
PARAGUAY S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 16 de febrero de 2021, a las 10:00 horas, en su sede social sitio en Avda. Aviadores del Chaco N 2351 esq. Herib Campos Cervera de la ciudad de Asunción,