Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 25/4/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 81
Jueves 25 de abril de 2024
Pág. 2022
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1569
A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, MUTUA DE
SEGUROS A PRIMA FIJA
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Mutualistas El consejo de administración de "A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija" "A.M.A." o la "Mutua" en sesión celebrada el 14
de marzo de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 y concordantes de sus estatutos sociales, convoca a sus mutualistas a la reunión de la asamblea general ordinaria que se celebrará en el salón de actos del domicilio social de A.M.A., sito en Vía de los Poblados, nº 3, Edificio nº 4, Parque Empresarial Cristalia, Madrid, C.P. 28033, el día 31 de mayo de 2024, a las 12:00
horas en primera convocatoria y una hora más tarde, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria la "Asamblea General", para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.- Informe del Presidente del consejo de administración.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de:
2.1.- El informe de gestión y las cuentas anuales individuales de la Mutua balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria correspondientes al ejercicio 2023.
2.2.- El informe de gestión y las cuentas anuales consolidadas balance de situación consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estados de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada correspondientes al ejercicio 2023.
2.3.- La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el consejo de administración de A.M.A. durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Información a la Asamblea General sobre el informe anual de gobierno corporativo de la Mutua.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera y diversidad consolidado correspondiente al ejercicio 2023.
Séptimo.- Composición del consejo de administración de A.M.A.:
nombramiento o, en su caso, reelección de cargos.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Intervención de notario en la Asamblea General Se hace constar a los Sres. mutualistas que el consejo de administración hará
cve: BORME-C-2024-1569
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Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la reelección de los auditores de cuentas externos de A.M.A.
