Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 17/4/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75
Miércoles 17 de abril de 2024
Pág. 1764
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1339
ALQUIBER QUALITY, S.A.
El Consejo de Administración de ALQUIBER QUALITY, S.A. "Alquiber" o la "Sociedad" en su sesión de 11 de abril de 2024 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Barquillo, nº 21 Hotel Only You Boutique Madrid, el día 23 de mayo de 2024 a las 12:00 horas en primera y única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Alquiber correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Nombramiento de Consejero.
Sexto.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de Consejeros.
Séptimo.- Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
De conformidad con lo establecido en el art. 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el art. 14 de los Estatutos Sociales y art. 10 del Reglamento de la Junta General, todos los accionistas, con independencia del número de acciones que posean, podrán asistir a la Junta General siempre que conste previamente a la celebración la legitimación del accionista. Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco 5 días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y que se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.
La Junta se celebrará de forma presencial, sin que la Sociedad facilite medios digitales de conexión.
Los accionistas que deseen acudir personalmente, presentarán la correspondiente tarjeta de asistencia previa acreditación de la titularidad de las acciones. Los accionistas presentarán la tarjeta de asistencia e identificarse al personal encargado del registro de accionistas dentro de una hora anterior a la
cve: BORME-C-2024-1339
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DERECHO DE ASISTENCIA
