Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 5/4/2024 - Anuncios y Avisos Legales
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 5 de abril de 2024
Pág. 1469
- Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas, en su caso, por los accionistas.
- Cuando exista, el complemento de la convocatoria, desde la fecha de su publicación. La Sociedad hará públicas igualmente a través de su página web el texto de las propuestas y justificaciones facilitadas a la Sociedad y a las que dicho complemento se refiera.
- Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales, así como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, junto con los respectivos informes del auditor de cuentas.
- El estado de información no financiera consolidado, junto con el informe de verificación.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración, que incluye los informes de la Comisión de Nombramientos relativos a las reelecciones de los consejeros, que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Cuarto del orden del día.
- El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023 que se somete a votación consultiva bajo el punto Quinto del orden del día.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Sexto del orden del día.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta General, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Séptimo del orden del día.
- El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias, contemplada en el punto Octavo del orden del día.
- El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización para que la Sociedad pueda adquirir, directa o indirectamente, acciones propias y reducir el capital social con finalidad de amortización de acciones propias, contemplada en el punto Noveno del orden del día.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de emitir, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad;
así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la delegación conferida por la Junta General de 10 de mayo de 2019, contemplada en el punto Décimo del orden del día.
- El Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2023, en el que se incluye el Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529
quaterdecies 4.f de la Ley de Sociedades de Capital.
cve: BORME-C-2024-1124
Verificable en https www.boe.es
Núm. 67
