Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 1/4/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63
Lunes 1 de abril de 2024
Pág. 1383
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1060
HIPRA, S.A
Por acuerdo del Consejo de Administración de HIPRA, S.A., de 20 de marzo de 2024, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social Avda. la Selva, 135 de Amer, Girona, el próximo día 10 de mayo de 2024, a las quince horas y treinta minutos 15:30h., en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado del grupo HIPRA, y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Estado de Información No Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de HIPRA, S.A., aplicación del resultado y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2023.
Cuarto.- Aprobar, si procede, el reparto de un dividendo a cuenta del ejercicio 2024.
Quinto.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2023 y previsiones para el presente ejercicio.
Sexto.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
Séptimo.- Aprobar la retribución de los Administradores de la Sociedad.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Autorizar, en su caso, la adquisición de acciones en autocartera y su transmisión o aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y fijar las condiciones de dichas transmisiones.
Tercero.- Delegar facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Nombrar interventores para la aprobación del acta de la Junta
cve: BORME-C-2024-1060
Verificable en https www.boe.es
Primero.- Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad para auditar las cuentas consolidadas del Grupo HIPRA.
