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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 218
CORDOBA, R.A., JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

deración el quinto punto del orden del día, toma la palabra el Sr. . Administrador Titular y manifiesta que atento a que las autoridades de la sociedad están expresamente nombradas en el artículo 8
del instrumento constitutivo se hace necesario, conforme la nueva designación de representante legal, modificar dicho artículo. Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad modificar el artículo 8 del instrumento constitutivo el que quedara redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. Emilio Ivan Da Luz Mendez Urbina DNI 37.476.607, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durara en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
No habiendo más temas para tratar y siendo las 11:00 hs., se da por concluida la sesión, previa lectura y ratificaciones de lo actuado, firmando los socios.
1 día - Nº 342100 - $ 4569,12 - 21/10/2021 - BOE

HOSPITAL PRIVADO
CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A.
De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19
a 22 del Estatuto, Art. 234 y siguientes de la Ley 19.550, y Acta de Directorio Nº 3184 de fecha 12
de Octubre de 2021, se convoca a los Señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 04 de noviembre de 2021
a las 18:00 horas en primera convocatoria; y en caso de fracasar ésta, la correspondiente a una segunda convocatoria que se llevará a cabo el mismo día a las 19:00 horas; en ambos casos bajo la modalidad a distancia Res. DIPJ Nº 25/2020, vía ZOOM; con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Notas y Anexos, Informe del Órgano Fiscalizador y demás documentación exigida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 2º Destino de los Resultados del ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4º Consideración de la gestión del Síndico. 5º Consideración de Proyecto de Crecimiento en Av. OHiggins. 6 Fijación de los honorarios para los miembros del Directorio, aún en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550.
7 Conformación del órgano de fiscalización por el término de un ejercicio. 8º Fijación de los honorarios de la Sindicatura. Nota 1: La COMUNICACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA
por el accionista o apoderado debidamente facultado-, deberá realizarse con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada art.238 2º párrafo Ley 19.550 y art. 22 Estatuto,
a la dirección correo electrónico del Presidente aruizlascano@hospitalprivadosa.com.ar con copia a Secretaría asamblea@hospitalprivadosa.com.ar; en adelante los Correos electrónicos autorizados. Además, por tratarse de una Asamblea a distancia, esta comunicación deberá ser efectuada por correo electrónico, desde una dirección de Correo electrónico identificado , el que tendrá que incluir la denuncia de OTRO
medio de comunicación celular o mail. Dicho correo electrónico será respondido por la Sociedad por igual medio, COMUNICANDOLE, entre otros datos de utilidad para el acto, la contraseña para el acceso a la plataforma digital correspondiente y demás información esencial para unirse a la reunión a distancia. En el caso de asistir a la Asamblea por representación de apoderados, los accionistas deberán remitir desde el Correo electrónico identificado a los Correos electrónicos autorizados, con la debida antelación, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Nota 2: Para participar en la Asamblea a Distancia los accionistas y sus representantes, deberán asegurarse conectividad adecuada con recurso de audio y video en vivo. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad exhibiendo su DNI manifestando el carácter en el cual participan del acto a distancia. Nota 3: A
partir del 20/10/2021 se encontrarán a disposición de los señores Accionistas en la Sede Social o vía e-mail para quien así lo solicite, copias del Balance, del estado de resultados y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2021; como así también copias de la Memoria del Directorio, y del Informe de la Sindicatura correspondiente al mismo ejercicio. Conforme Resolución DIPJ
Nº 25 del 02/04/2020, el correo electrónico utilizado a los fines de la identificación y constatación de la participación en la Asamblea deberá ser coincidente con el que conste registrado en la Plataforma Ciudadano Digital, Nivel II conforme lo establece el Decreto Nº 1.280/14. Por 5 días.

6, argentino, nacido el 27/03/1980, casado, comerciante, con domicilio en calle Intendente Dante Ventre nº 487 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba. II mantener la prescindencia de la Sindicatura.
1 día - Nº 342547 - $ 231,07 - 21/10/2021 - BOE

URBAN BAKERY S.A.S.
MODIFICACION DE
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 08/10/2021 se resolvió dejar sin efecto el Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 30 de agosto del año en curso y modificar el administrador suplente y la consecuente modificación del Instrumento Constitutivo. Se Modifica el Art. 7 del instrumento constitutivo. ARTICULO 7: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es EVELYN AYELEN
LUCREZIO D.N.I. N 34289062que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. LUCREZIO VÍCTOR HUGO, D.N.I.
Nº 14154166 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.
1 día - Nº 342564 - $ 598,89 - 21/10/2021 - BOE

DON CARLOS S.A.
SAN FRANCISCO

BIR S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y
RATIFICACIÓN ELECCIÓN DE DIRECTORIO.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 2209-2021, BIR S.A. resolvió: I conformar direc-

Por Asamblea General Extraordinaria del 10/09/21
se ratifica lo resuelto por la Asamblea General
torio designándose: Directora Titular y Presidente: Mercedes RODERA, DNI 26.112.553, CUIT
27-26112553-1, argentina, nacida el 09/09/1977, soltera, comerciante, con domicilio en calle Vélez Sarsfield nº 271 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba; Director Suplente: Mauricio José CINGOLANI, DNI 28.041.747, CUIT 20-28041747-

Ordinaria del 15/10/19 que aprobó la elección de directores titulares y suplente. Por Acta de Directorio Nº 127 del 15/10/19, el Directorio quedó así constituido: Presidente: Mariano Boero Hughes, D.N.I. 18.095.480, Vicepresidente: Patricio Boero Hughes, D.N.I. 23.147.004, Director Titular Carlos Alberto Boero Hughes, D.N.I. 17.768.951, Di-

5 días - Nº 342258 - $ 15823,25 - 22/10/2021 - BOE

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