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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 218
CORDOBA, R.A., JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Asimismo, se decidió por unanimidad el cambio de Sede Social a calle Avellaneda N 1121, Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba.-

En la Ciudad de Córdoba a los 7 días del mes de Octubre de 2021 siendo las 10:00 horas se reúnen la totalidad de los socios de AUCOR S.A.S
en la sede social sita en calle 25 de mayo 125
Piso 10 de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital Provincia de Córdoba, el Sr. Sergio Nelson Paz D.N.I. N 40.110.326, CUIT N 2040110326-1 , nacido el día 24/03/1995, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Pasaje Mota Manuel 1542 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, y el Sr. Emilio Iván Da Luz Méndez Urbina DNI 37.476.607, CUIT N 2037476607-5 nacido el día 05/01/1992, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de Profesión Comerciante, con domicilio real en calle Capdevilla 121 de la Localidad de Colonia Tirolesa, Departamento Colon de la Provincia de Córdoba, Argentina a los efectos de celebrar la Reunión de Socios Unánime extraordinaria y autoconvocada. Según constancias se encuentra presente la totalidad 100% del capital social, todos con derecho a voto, cuyos socios firman al pie del presente, siendo presidida la asamblea por el administrador Titular Sr. Sergio Nelson Paz DNI 40.110.326 quien toma la palabra y pone a consideración el siguiente Orden del Día: 1 Consideración de renuncia al cargo de Administrador Titular del Sr. Sergio Nelson Paz DNI 40.110.326
Elección de Nuevo Administrador Titular. 2
Consideración de renuncia al cargo de Administrador Suplente del Sr. Emilio Iván Da Luz Méndez Urbina DNI 37.476.607 Elección de Nuevo Administrador Suplente. 3 Modificación del art. 7
del instrumento constitutivo. 4 Renuncia al cargo de representante legal del Sr. Sergio Nelson Paz DNI 40.110.326 Elección de nuevo representante. 5 Modificación del art. 8 del instrumento constitutivo. Puesto a consideración de los socios el primer punto del orden del día, toma la palabra el
cargo hasta tanto no sea removido por justa causa. Luego de un breve intercambio de ideas los socios resuelven aprobar la renuncia del Administrador Titular y designar para integrar el cargo de Administrador Titular al Sr. Emilio Iván Da Luz Méndez Urbina DNI 37.476.607 CUIT N 2037.476.607-5, nacido el día 05/01/1992, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Capdevilla 121, de la ciudad de Colonia Tirolesa, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, Argentina, constituyendo domicilio especial en el mismo domicilio indicado supra. El Sr.
Emilio Iván Da Luz Méndez Urbina designado y compareciente en este acto, acepta el cargo en el que ha sido designado, comprometiéndose a desempeñarlos fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y que no se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. Puesto a consideración del segundo punto orden del día, toma la palabra el Sr. Administrador suplente y manifiesta que la renuncia a su cargo de Administrador Suplente se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad. Así propone que se apruebe su renuncia como Adminsitrador suplente y se designe nueva autoridad, quien durara en el cargo hasta tanto no sea removido con justa causa. Luego de un breve intercambio de ideas los socios resuelven aprobar la renuncia del Administrador Suplente del Sr. Emilio Iván Da Luz Méndez Urbina y designar para integrar el cargo de Administrador Suplente a la Sra. Gina Antonella Reolon DNI 42.437.952 CUIT N 27-42437952-8, nacida el día 31/01/2000, estado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Mza 44 Lote 22
S/N Ampl. Cabildo de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, constituyendo domicilio especial en el mismo domicilio indicado supra. La Sra. Gina Antonella Reolon designada y compareciente en este acto, acepta el cargo en el que ha sido designado, comprometiéndose a desempeñarlos fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de
están expresamente nombradas en el artículo 7
del instrumento constitutivo se hace necesario, conforme la nueva designación de administrador titular y suplente, modificar dicho artículo. Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad modificar el artículo 7 del instrumento constitutivo el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo del Sr. Emilio Ivan Da Luz Mendez Urbina DNI 37.476.607 que revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sean removido por justa causa.
En este mismo acto se designa a la Sra. Gina Antonella Reolon DNI 42.437.952 en el carácter de administradora suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Puesto a consideración el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Administrador Titular y manifiesta que atento a la renuncia al cargo de representante legal del Sr. Sergio Nelson Paz DNI 40.110.326 se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad nombrar a un Representante legal. Así propone que se apruebe su renuncia como Representante y se designe nueva autoridad, quien durara en el cargo hasta tanto no sea removido por justa causa. Luego de un breve intercambio de ideas los socios resuelven aprobar la renuncia y designar para integrar el cargo de Representante legal al Sr. Emilio Iván Da Luz Méndez Urbina DNI
37.476.607 CUIT N 20-37476607-5, nacido el día 05/01/1992, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Capdevilla 121
de la Ciudad de Colonia Tirolesa, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, Argentina, constituyendo domicilio especial en el mismo domicilio indicado supra. El Sr. Emilio Ivan Da Luz Mendez Urbina designado y compareciente en este acto, acepta el cargo en el que ha sido designado, comprometiéndose a desempeñarlos
Sr. Administrador Titular Sergio Nelson Paz y manifiesta que la renuncia a su cargo de Administrador Titular, se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad y nombrar a un Administrador Titular. Así propone que se apruebe su renuncia como Administradora titular y se designe nueva autoridad, quien durara en el
la Ley 19.550 y que no se encuentra incluido y/o alcanzada dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. Puesto a consideración del tercer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Administrador Titular y manifiesta que atento a que las autoridades de la sociedad
fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y que no se encuentra incluido y/o alcanzada dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. Puesto a consi-

1 día - Nº 342107 - $ 193,44 - 21/10/2021 - BOE

AUCOR S.A.S
ACTA DE REUION DE SOCIOS NRO. 1

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