Periódico Oficial del Estado de México del día 08/03/2024 (Sección Primera)
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Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Primera)
Viernes 8 de marzo de 2024
Sección Primera
Tomo: CCXVII No. 45
Al margen un logotipo y leyenda, que dice: Club de Golf Chapultepec, S.A.
PRIMERA CONVOCATORIA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Club de Golf Chapultepec, S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá verificativo el lunes 25 de marzo de 2024 a las 15:00 horas, en su domicilio social ubicado en Avenida Conscripto No. 425, Col. Lomas Hipódromo, Naucalpan de Juárez, Estado de México para tratar los asuntos a que se refiere el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del Informe del Consejo de Administración:
a Respecto de las actividades y operaciones de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.
b De los extremos a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.
Presentación, discusión y, en su caso, aprobación, de los estados financieros de la Sociedad respecto de las operaciones realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y el Informe del Comisario.
Aplicación de los resultados que muestran los estados financieros a que se refiere el punto inmediato anterior.
Elección de miembros del Consejo de Administración, así como designación o ratificación de los Comisarios propietario y suplente de la Sociedad.
Nombramiento y designación de Delegados Especiales para acudir ante Notario Público a formalizar las resoluciones acordadas en la presente Asamblea.
Para tener derecho a asistir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, los accionistas deberán depositar los títulos de sus acciones cuando menos con veinticuatro 24 horas de anticipación a la fecha señalada para la misma en la Secretaría de la Sociedad o en una Institución Bancaria de conformidad con el artículo vigésimo segundo de los Estatutos de la Sociedad.
Quedan a disposición de los señores accionistas en la Secretaría de la Sociedad, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los informes a que se refiere el Artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 08 de marzo de 2024.
JOSÉ GABRIEL MANCERA ARRIGUNAGA.- PRESIDENTE DEL
ADMINISTRACIÓN CLUB DE GOLF CHAPULTEPEC, S.A.-RÚBRICA.
CONSEJO
DE
453-A1.- 8 marzo.
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PERIÓDICO OFICIAL
118
Gobierno del Estado de México
