Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 22/1/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 15
Lunes 22 de enero de 2024
Pág. 252
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
199
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. en adelante, la "Sociedad", adoptado el 18 de enero de 2024, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en primera convocatoria en el espacio Circus de Ontier España, S.L.P. sito en la calle Marqués de Santa Cruz, 14 de Oviedo, C.P. 33007 Asturias a las 12:00 horas del día 22 de febrero de 2024 o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales en la parte relativa al número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Modificación del artículo 24 de los estatutos sociales en la parte relativa a la duración del cargo de miembro del Consejo de administración.
Tercero.- Fijación por la Junta General del número de miembros del Consejo de administración.
Cuarto.- Nombramiento de miembro del Consejo de administración.
Quinto.- Autorización y delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, subsanación y cuanto fuere necesario, así como la elevación a público de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General Extraordinaria.
Se hace constar, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que desde la publicación de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas, durante la celebración de la Junta General Extraordinaria, a solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo, se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social de la Sociedad sito en el polígono de Villallana, Parcela número 1, C.P. 33695 Pola de Lena Asturias, y a solicitar a la Sociedad
cve: BORME-C-2024-199
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