Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 11/9/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 173
Lunes 11 de septiembre de 2023
Pág. 6820
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5672
CASA SANTIVERI, S.L.
Los administradores solidarios de CASA SANTIVERI, S.L. "la Sociedad" han acordado convocar a sus socios a la junta general ordinaria que se celebrará en su domicilio social, sito en calle Encuny, número 8, 08038, Barcelona, el día 26 de septiembre de 2023, a las 16:30 horas con arreglo al siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Información a los socios por parte de los Administradores sobre la situación y marcha de la Sociedad y de sus sociedades participadas.
Quinto.- Información de los actos realizados por la sociedad o sus administradores en el ejercicio de los derechos de socio de la Sociedad en las sociedades participadas por la Sociedad. Adopción de acuerdos de impartición de instrucciones al órgano de administración de la Sociedad en aplicación del artículo 161 de la LSC en relación con dichas sociedades, en particular, en cuanto a las decisiones respecto a activos esenciales.
Sexto.- Información sobre las diferentes opciones de financiación o refinanciación presentadas por o a la sociedad en los últimos seis meses y valoración de estas por el órgano de administración. Votación sobre instrucciones a los administradores conforme al artículo 161 para la negociación y/o ejecución de dichas financiaciones y refinanciaciones. Se interesa se vote separadamente sobre cada propuesta recibida.
Octavo.- Información sobe cualquier plan estratégico, plan de negocio o plan de acción que los administradores estuvieran valorando o hubieran decidido ejecutar.
Noveno.- Información a los socios sobre la estructura del management de la Sociedad, en particular sobre las modificaciones en el equipo directivo.
Décimo.- Fijación, en su caso, del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores para el ejercicio 2023.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
cve: BORME-C-2023-5672
Verificable en https www.boe.es
Séptimo.- Información sobre las diferentes ofertas formuladas por cualquier interesado para invertir en la Sociedad que haya podido recibir la sociedad en los últimos seis meses, aun cuando no fueran vinculantes y valoración de las mismas por el órgano de administración. Votación sobre instrucciones a los administradores conforme al artículo 161 para la aceptación o no de dichas operaciones si procede y en la estricta medida en que la sociedad deba prestar su consentimiento a las mismas.
