Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/8/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 163
Lunes 28 de agosto de 2023
Pág. 6702
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5573
LENCERIAS TEXTILES DEL HOGAR, S.A.
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, y en la Ley de Sociedades de Capital LSC, el Administrador Único de LENCERIAS TEXTILES
DEL HOGAR, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración, en primera convocatoria, el día 3 de octubre de 2023 a las 13:00 horas, en la notaría de Don Adolfo Pries Picardo, sita en la Avenida de Europa, n.º 7, Pozuelo de Alarcón Madrid, del mismo término municipal del domicilio social, o, en su caso, en segunda, el 3 de octubre 2023, en el mismo lugar a las 13:30, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. Las Cuentas han sido debidamente auditadas por el Auditor designado por el Registro Mercantil.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Otorgamiento de las más amplias facultades para ejecutar, desarrollar, subsanar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta General.
Quinto.- Lectura, en su caso, del Acta notarial de la Junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo decimoprimero de los Estatutos Sociales correspondiente a la convocatoria de la Junta General.
Tercero.- Lectura, en su caso, del Acta notarial de la Junta.
Derecho de información: de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al Administrador Único las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en ambos órdenes del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Igualmente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 272.2 y 287 de la
cve: BORME-C-2023-5573
Verificable en https www.boe.es
Segundo.- Otorgamiento de las más amplias facultades para ejecutar, desarrollar, subsanar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta General.
