Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 10/8/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 152
Jueves 10 de agosto de 2023
Pág. 6542
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5435
ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.
Convocatoria Junta General Extraordinaria En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hernani Gipuzkoa, Entidad Epele número 29, a las doce horas del día 22 de septiembre de 2023, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 23 de septiembre de 2023, en segunda convocatoria Orden del día Primero.- Aprobación del balance cerrado a 31 de diciembre de 2022 como balance de fusión de la operación de fusión por absorción de la sociedad "Anticorrosión, S.A.U." por parte de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación del proyecto común de fusión por absorción de la Sociedad Absorbida por la Sociedad.
Tercero.- Aprobación de la operación de fusión por absorción de la Sociedad Absorbida por la Sociedad.
Cuarto.- Acogimiento de la operación de fusión por absorción de la Sociedad Absorbida por la Sociedad al régimen fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VI
de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles "LME", aplicable a esta operación de fusión, las menciones mínimas del Proyecto de Fusión aprobado por unanimidad por el órgano de administración de las sociedades intervinientes son las siguientes:
1. Sociedades intervinientes en la fusión:
1.1 Sociedad Absorbente "Electroquímica de Hernani, S.A sociedad anónima con domicilio social en Hernani Gipuzkoa, Barrio Epele número 29. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa al Tomo 1.094, Folio 1, Hoja SS-2025 y tiene asignado el CIF número A-20.025.672.
"Anticorrosión, S.A.U sociedad anónima con domicilio social en Hernani Gipuzkoa, Barrio Epele número 29. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa al Tomo 1.213, Folio 1, Hoja SS-4237 y tiene asignado el CIF número A20.004.024.
2. La fusión se realiza con arreglo a lo previsto en el artículo 49.1 de la LME, toda vez que la Sociedad Absorbida está íntegramente participada de forma directa por la Sociedad Absorbente, por lo que no procede ningún procedimiento de canje de acciones o participaciones.
3. No existen aportaciones de industria o prestaciones accesorias efectuadas
cve: BORME-C-2023-5435
Verificable en https www.boe.es
1.2 Sociedad Absorbida
