Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 17/7/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 134
Lunes 17 de julio de 2023
Pág. 5797
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4768
IMPESCA, S.A.
Por decisión del Administrador Único se convoca a los señores accionistas de la sociedad Impesca, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 1 de septiembre de 2023 a las 9:00 horas en la calle Antonio Maura, nº 16, de Madrid y en segunda convocatoria el día 4 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación, previa aprobación del balance de la sociedad cerrado a 30 de marzo de 2023 y, en consecuencia, aprobación de la nueva redacción otorgada a los Estatutos Sociales de la nueva empresa Sociedad Limitada.
Segundo.- Reelección del órgano de administración.
Tercero.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se hace constar en la convocatoria que, a partir de la misma, cualquier accionista tendrá derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a consideración de la misma, en particular el Balance cerrado a fecha 30 de marzo de 2023, así como el Informe de los administradores explicativo de los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, así como las consecuencias para los Sres. accionistas y el impacto de género en los órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social de la empresa. Asimismo se hace público que todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el proyecto de escritura y estatutos, y a pedir la entrega o envío de dichos documentos o informes. Igualmente podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que precisen o formular por escrito preguntas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Madrid, 11 de julio de 2023.- El Administrador Único, Don Carlos Cremades Carceller.
cve: BORME-C-2023-4768
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ID: A230028032-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
