Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/1/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 12
Miércoles 19 de enero de 2022
Pág. 214
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
177
COMBARRO MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Tras recepción del requerimiento por el socio Inversiones Bicadamar, Sociedad Limitada, el Órgano de Administración a través de la presente comunicación, convoca a los socios de la compañía Combarro Mar, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Avenida Francisco Regalado, sin número, Puerto Deportivo de Combarro, Edificio de Capitanía, 36993 Combarro Poio Pontevedra, el próximo día 21 de febrero de 2022, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2019, así como de la gestión del órgano de Administración durante dicho periodo.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2020, así como de la gestión del órgano de Administración durante dicho periodo.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Relación de asuntos a tratar incluidos en el burofax remitido por el accionista, la entidad Inversiones Bicadamar, Sociedad Limitada el día 14 de septiembre de 2021, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Creación de una página web corporativa: www.combarromar.com.
Tercero.- Refundición de los Estatutos.
Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el de los Auditores. Asimismo, los accionistas podrán obtener copia del burofax al que hace referencia en la presente convocatoria.
Combarro - Poio Pontevedra, 14 de enero de 2022.- Administradores mancomunados, Rolando Andrade Olivié y Manuel Cameáns Rodríguez.
ID: A220001425-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-177
Verificable en https www.boe.es
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
