Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 29/10/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 209
Viernes 29 de octubre de 2021
Pág. 8585
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7093
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de AYCO
GRUPO INMOBILIARIO, S.A., en sesión celebrada con fecha 26 de octubre de 2021, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Almagro, número 14, 5. planta, a las 18:00 horas del día 30 de noviembre de 2021, en primera convocatoria o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 1 de diciembre de 2021, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los Señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día más abajo indicado.
Orden del día Primero.- Aumento del capital social por un importe efectivo nominal más prima de cuarenta millones de euros 40.000.000 €, mediante la emisión y puesta en circulación de tantas nuevas acciones ordinarias como resulten de aplicar un valor nominal para cada una de ellas de treinta céntimos de euro 0,30 €, más la prima de emisión que al efecto acuerde el Consejo de Administración, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1b de la Ley de Sociedades de Capital, para aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta la mitad de la cifra del capital social, dentro del plazo máximo de 5 años, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas. Dentro de la cuantía máxima indicada, atribuir al Consejo de Administración la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un máximo del veinte por ciento del capital social.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de don Eduardo Javier Escayol, como Consejero de la Sociedad.
Cuarto.- Fijación por la Junta del número de Consejeros, dentro del máximo y mínimo previsto por los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener
cve: BORME-C-2021-7093
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor social.
