Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 18/5/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3556
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2781
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 31, el día 21 de junio de 2021 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de junio de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente, Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2020 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros.
Autorización del artículo 230.1 LSC.
Cuarto.- Renovación o sustitución de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 11 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.
cve: BORME-C-2021-2781
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ID: A210031490-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958