Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/5/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3335
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2607
ALMIRALL, S.A.
El Consejo de Administración de ALMIRALL, S.A. la "Sociedad", ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Extraordinaria para su celebración por medios exclusivamente telemáticos el día 18 de junio de 2021, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio de 2021, a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en 13.
Segundo.- Nombramiento de don Ruud Dobber como miembro del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación del artículo 10 del Reglamento de la Junta General.
Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y adaptación de los acuerdos de la Junta General.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Final Octava del Real Decreto-ley 5/2021, la Junta tendrá lugar por medios exclusivamente telemáticos a través de la página web de la Sociedad www.almirall.com y por tanto sin la presencia física de los accionistas y sus representantes, y se entenderá celebrada en el domicilio social sito en Ronda General Mitre 151 de Barcelona.
1. POSIBLES PROPUESTAS FUNDAMENTADAS DE ACUERDO.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación -copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimaciónque acredite su condición de accionistas, a fin de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. IBERCLEAR.
2. ASISTENCIA A LA JUNTA POR MEDIOS EXCLUSIVAMENTE
TELEMÁTICOS. DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y SU DELEGACIÓN A
cve: BORME-C-2021-2607
Verificable en https www.boe.es
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada. La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la letra d del artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital.
