Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 12/5/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3059
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2391
AMADEUS IT GROUP, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Amadeus IT Group, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del día 29 de abril de 2021, convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2021, a las diez horas de la mañana, o en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2021, a la misma hora. La reunión se celebrará de forma exclusivamente telemática, es decir sin la asistencia física o presencial de accionistas, siendo solo posible su participación a distancia, otorgando su representación o emitiendo el voto con anterioridad a la celebración de la Junta General o asistiendo a esta de forma telemática.
A estos efectos, se entenderá celebrada la Junta en el domicilio social, sito en la calle Salvador de Madariaga, 1, 28027 Madrid.
Los asuntos que se someten a la Junta General para deliberar y resolver son los comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoriae Informe de Gestión de la Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de su Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020 y que forma parte del Informe de Gestión consolidado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Nombramiento y reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:
5.2. Nombramiento de doña Amanda Mesler como Consejera independiente por un periodo de tres años.
5.3. Reelección de don Luis Maroto Camino como Consejero ejecutivo por un periodo de un año.
5.4. Reelección de don David Webster como Consejero independiente por un periodo de un año.
5.5. Reelección de doña Clara Furse como Consejera independiente por un periodo de un año.
cve: BORME-C-2021-2391
Verificable en https www.boe.es
5.1. Nombramiento de doña Jana Eggers como Consejera independiente por un periodo de tres años.
