Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 15/3/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 50
Lunes 15 de marzo de 2021
Pág. 1234
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
956
EXGUIBAM 2007, S.A.
Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Exguibam 2007, S.A., se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en calle Porvera, 51, en Jerez de la Frontera, el próximo 22 de abril de 2021, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el 23 de abril de 2021, a las 18:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, compuestas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de gestión, correspondiente al ejercicio social de 2020, cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2020.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, compuestas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de los Informes de gestión, correspondientes a los ejercicios sociales de 2017, 2018 y 2019, cerrados a 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, respectivamente.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Aplicación de Resultados de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Jerez de la Frontera, 10 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Barrera Jiménez.
ID: A210015337-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-956
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
