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BOLETIN OFICIAL Nº 29.189 2 Sección CIRCULO PROPIO Sociedad Anonima de Ahorro Para Fines Determinados
2. Convocatorias y avisos comerciales
Lunes 19 de julio de 1999

COOPERATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS
COTRASER LIMITADA

11

FAST FERRY S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

IGJ Nº 2098, Lº 103, Tº A. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de agosto de 1999 a las 15:00
horas, en San Martín 299, 7º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Se convoca: Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de COOPERATIVA DE TRABAJO
DE SERVICIOS COTRASER LIMITADA, a realizarse el 9 de agosto de 1999 en la sede social en Pasteur 154, PB, dpto. D, Capital Federal, a las 20 horas para considerar el siguiente:

Se convoca a los Sres. Accionistas de FAST
FERRY S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 12 de agosto de 1999, en primera y segunda convocatoria a las 17:00
hs. y 18:00 hs. respectivamente en el domicilio de la calle Pedro de Mendoza 330, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

Elección de un presidente para la asamblea y un secretario y dos asambleístas para firmar el acta.
Propuesta de puntos de orden del día a agregar a proposición de los asambleístas.
Explicación de las razones de las demoras para cerrar los Balances a considerar.
Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Cuadro y Anexo, Memorias, Informe del Síndico e Informe de Auditoría, todo por el Ejercicio cerrado al 31-12-1997.
Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Cuadro y Anexo, Memorias, Informe del Síndico e Informe de Auditoría todo por el Ejercicio cerrado al 31-12-1998.
Propuesta de distribución de excedentes por el Balance cerrado al 31-12-97.
Propuesta de distribución de excedentes por el Balance cerrado al 31-12-98.
Aprobación de la gestión del Consejo de Administración a la fecha.
Elección para los próximos 3 ejercicios: Comisión Directiva, Síndico titular y Suplente.
Los Balances e Información a considerar se encuentran a disposición de los Asociados a partir de la fecha en la Sede Social.
Presidente - Raúl De la Sovera e. 19/7 Nº 18.540 v. 19/7/99

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social de $ 12.000 a $ 560.000 en total y correspondiente reforma del art. 4º del estatuto social.
3º Ampliación del objeto social. En su caso, reforma de estatuto.
Presidente - Juan José García e. 19/7 Nº 23.531 v. 23/7/99

ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ASOCIACION CIRCULO ITALO-ARGENTINO
LIBER-PIEMONT
CONVOCATORIA
La ASOCIACION CIRCULO ITALO ARGENTINO LIBER PIEMONT con Personería Jurídica Nº 3366, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestra sede social Gral. Manuel A. Rodríguez 1191 Capital Federal, el día 28 de agosto de 1999 a las 16
hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y Cuentas de Gastos y Recursos del Ejercicio Nº 42.
3º Cuota Social.
4º Varios.
5º Elección comisión electoral compuesta de 5
miembros para dirigir las elecciones.
6º Elección de 8 miembros titulares por 2 años, 9 miembros suplentes por 1 año, 3 Revisores de Cuentas titulares por 1 año, 2 Revisores de Cuentas suplentes por 1 año, 3 miembros titulares para el Jurado de Honor por 1 año, 2 miembros suplentes para el Jurado de Honor por 1 año.
Presidente - Juan Pablo Mazzarello Secretaria - Aurelia Norma Provera e. 19/7 Nº 18.471 v. 19/7/99

C
CIFIM CAMARA DE LA INDUSTRIA DE
FIBRAS MANUFACTURADAS
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 22 de julio de 1999, a las 9 hs., en nuestra sede social, Av. E.
Madero 1020 piso 24, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Dictamen sobre Estados Contables Informe del revisor de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Nro.
43 cerrado el 31 de diciembre de 1998.
2º Imputación de Déficit que arroja el ejercicio de $ 6.068,04 al Ajuste de Capital.
3º Elección por un año, hasta completar mandato, de un miembro de la Comisión Directiva y Elección por un año de un Revisor de Cuentas Titular y uno Suplente.
4º Autorización a la Comisión Directiva para fijar el presupuesto anual de gastos.
5º Designación de dos Socios presentes para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la misma.
Presidente - Ricardo Oyage Pro-Secretario - Osvaldo De Giorgio e. 19/7 Nº 18.422 v. 19/7/99

1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2º Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 1997 y el 30 de septiembre de 1998.
3º Consideración de los resultados de los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 1997 y el 30 de septiembre de 1998.
4º Aprobación de las gestiones realizadas por los señores miembros del Directorio y por los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley 19.550.
5º Remuneración de los miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, por sus gestiones durante los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 1997 y el 30 de septiembre de 1998.
6º Determinación del número de los miembros del Directorio y elección de los mismos.
7º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
8º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - José María Fernández NOTA: Se recuerda la obligación que incumbre a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 6, inciso h, Ley 22.903.
e. 19/7 Nº 23.581 v. 23/7/99

E

H
HIDROELECTRICA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de HIDROELECTRICA DEL SUR
S.A., para el día 5 de agosto de 1999 a las 10:00
horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 4º de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento de Capital y modificación del artículo V del Estatuto de la Sociedad.

ESTANCIAS BERTRAN S.A.A.G.C. e I.
CLUB ATLETICO HURACAN Asociación Civil CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Sr. Representante Presente De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de comunicarle que la Comisión Directiva, de acuerdo a lo establecido en el Art. 51 del Estatuto Social, debido a un pedido de fecha 25-6-99, donde un grupo de Asambleístas que superan el 30% lo solicita, ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de julio de 1999 a las 20 hs.; la que se realizará en el Salón de Actos de la Sede Social, Av. Caseros 3159, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I.- Designación de 2 Representantes para que con el Presidente y Secretario actuantes, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
I.- Apertura por parte del Secretario del Club presentando Acuse de Recibo de la citación a los Sres. Representantes.
II.- Situación Institucional.
a Evaluación general sobre lo actuado por la Comisión Directiva desde su asunción a la fecha.
b Evaluación del desempeño del Gerente de la Institución Sr. Jorge Batet.
c Dictamen de la Asamblea sobre los puntos II
a y b a elevar a la Comisión Directiva.
III.- Informe de la Comisión Directiva sobre las actuaciones que derivaron en la nueva suspensión del Dr. Massarino.
IV.- Evaluación y determinación de la responsabilidad del Tesorero Dr. Rodolfo Domínguez con respecto a los cheques emitidos y entregados al representante del jugador Sixto Peralta en cancelación de las últimas dos cuotas del contrato de transferencia.
V.- Fútbol Profesional.
a Situación del plantel profesional y cuerpo técnico.
b Presentación del presupuesto asignado al fútbol profesional para la temporada 1999/2000.
VI.- Fútbol Amateur.
a Situación General de los distintos planteles.
VII.- Dictamen a elevar a la Comisión Directiva sobre los puntos V y VI.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente Secretario General - Diego A. Passo Vicepresidente 1º - Jorge H. Cassini e. 19/7 Nº 18.550 v. 19/7/99

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 4 del mes de Agosto de 1999 en primera y segunda convocatoria a las 9 horas y 10
horas respectivamente, en el local social Uruguay 772, Piso 8º, oficina 81, Capital Federal, a los Señores Accionistas de ESTANCIAS BERTRAN
S.A.A.G.C. e I. a fin de considerar el siguiente:

NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea antes del 30 de Julio de 1999, a las 17 horas.
NOTA 2: La documentación contable se encuentra a disposición de los señores accionistas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240, 4º piso, Capital Federal, de 9 a 17 horas.
Presidente - Juan José Mitjans e. 19/7 Nº 18.571 v. 23/7/99

ORDEN DEL DIA:

J
Primero: Ejecución del convenio de disolución societaria de ESTANCIAS BERTRAN S.A.A.G.C.
e I.. Evaluación de la situación societaria. Liquidación de los bienes de la sociedad. Nombramiento de Liquidador, suscripto el 14-4-98.
Segundo: Fijación de nueva sede social.
Tercero: Prescindencia de la Sindicatura, modificación del artículo 16 del Estatuto social.
Cuarto: Gestión del Directorio y de la Sindicatura hasta la fecha. Estudio de las actuaciones de sus miembros a efectos de determinar eventuales responsabilidades.
Quinto: Invalidez de los mandatos otorgados en las Actas de Directorio Nº 267, 268, 269 y 270 y sus consecuencias emergentes.
Sexto: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Síndico - Eduardo Gabriel Larrubia e. 19/7 Nº 18.562 v. 23/7/99

F
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA
INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11-8-99 a las 10 horas en Argerich 5756/60, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2º Fijación del número de Directores.
3º Elección con mandato a expirar conjuntamente con el de los actuales directores. El Directorio.

JOSE CRUBELLATI S.A.C.I.F.I. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Gral.
Ordinaria para el 19-8-1999 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sito en Charcas 3260, 4to. B, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración doc. art. 234 inc. 1 ley 19.550
ejercicios cerrados al 31-12-96; 31-12-97 y 31-1298.
2º Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera del término legal.
3º Pago de honorarios a directores en los términos del art. 261 ley 19.550.
4º Distribución de utilidades.
5º Aprobación de la gestión del directorio durante los ejercicios cerrados al 31-12-96; 31-1297 y 31-12-98.
6º Determinación del nro. de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
7º Elección de Síndicos titular y suplente.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. El Directorio.
Vicepresidente - Eduardo D. Crubellati e. 19/7 Nº 23.616 v. 23/7/99

JUSTO Y MARTINEZ S.A.C.I.
CONVOCATORIA

NOTA: Para concurrir a la Asamblea debe tenerse presente lo establecido por el Artículo 238
de la Ley 19.550.
Presidente - Miguel Angel Griolli e. 19/7 Nº 18.483 v. 23/7/99

Registro 36.689. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 3 de agosto de 1999, en el domicilio social de la Av. Juan de Garay 3765,