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AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 73
CORDOBA, R.A., JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

como directora suplente no accionista; a la señora Verónica Andrea Knispel, DNI: 26.925.964, CUIT 27-26925964-2, nacida 05/12/1978, edad 41 años, estado civil soltera, nacionalidad argentina, profesión comerciante, con domicilio real, legal y especial con domicilio real, legal y especial Av. Monseñor Jesús Roldan 980, B El Anglo, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, como directora suplente no accionista; y a la señora Marisa Inés Arias, DNI: 16.530.103, CUIT 27-165301035, nacida 24/12/1962, edad 57 años, estado civil casada, nacionalidad argentina, profesión farmacéutica, con domicilio real, legal y especial Calle 12 Nº 2875, Bº Villa Golf, Río Cuarto, Provincia de Córdoba, como directora suplente no accionista. Todos los nombrados precedentemente por el término de 3 tres ejercicios, a saber 2020, 2021
y 2022. Con respecto al nombramiento de la candidaturas para la integración de la sindicatura, la sociedad al no estar comprendida en el art. 299
de la Ley 19.550 y sus modificaciones, prescinde de la sindicatura y el ejercicio de la fiscalización estará a cargo de los accionistas; 2 Los directores titulares accionistas: Javier Adrián Proyector, D.N.I. Nº 27.326.875, Cristian César Senyk, D.N.I. Nº 26.652.565 y Héctor Esteban Carranza, D.N.I. Nº 14.624.379, y los directores suplentes no accionistas: Viviana Carolina Arstein, DNI: 27.685.249, Verónica Andrea Knispel, DNI:
26.925.964 y Marisa Inés Arias, DNI: 16.530.103;
todos aceptan la designación a sus cargos, y declaran bajo fe de juramento conocer el contenido de los artículos 264 y 286 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, no encontrándose comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para integrar el órgano de administración y representación; y 3 Se designa para firmar la presente acta a los accionistas Cristian César Senyk, D.N.I. Nº 26.652.565 y Héctor Esteban Carranza, D.N.I. Nº 14.624.379, quienes lo hacen conjuntamente con el presidente Javier Adrián Proyector, D.N.I. Nº 27.326.875. La asamblea se celebra sin publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, dado que se reúne la totalidad del capital social y las decisiones se adoptan por la unanimidad de las acciones con derecho a voto, por lo que la asamblea reviste el carácter de unánime 3º párrafo del art. 237 de la Ley 19550 y sus modificaciones. No habiendo más asuntos
que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:00
horas, labrándose la presente que es leída y ratificada por los presentes.; y 2 Se designa para firmar la presente acta de asamblea ratificativa a los accionistas Javier Adrián Proyector, D.N.I.
Nº 27.326.875 y Héctor Esteban Carranza, D.N.I.
Nº 14.624.379, quienes lo hacen conjuntamente con el presidente Cristian César Senyk, D.N.I. Nº 26.652.565. La asamblea se celebra sin publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, dado que se reúne la totalidad del capital social y las decisiones se adoptan por la unanimidad de las acciones con derecho a voto, por lo que la asamblea reviste el carácter de unánime 3º párrafo del art. 237 de la Ley 19550 y sus modificaciones.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15:00 horas, labrándose la presente que es leída y ratificada por los presentes.
1 día - Nº 521403 - $ 23709 - 11/4/2024 - BOE

LOYAL TECNIA S.A.
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL Y RATIFICACION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE FECHA 15.05.2023 - Por Acta Nº 1 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 26/03/2024, se resolvió la reforma del estatuto social en su artículo 4, el cual quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Trabajos de Ingeniería eléctrica electrónica: Diseño, planificación, ejecución y puesta en marcha de obras eléctricas y electrónicas; Prestación de servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de sistemas eléctricos y electrónicos; Fabricación de tableros eléctricos y equipos electrónicos;
Asesoramiento, Consultoría y auditoría eléctrica; Obra electromecánica y Comercialización de sistemas de energía ininterrumpida. 2 Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 3 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y
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rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 5 Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 6 Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 7 Importación y exportación de bienes y servicios. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto.; y ratificación de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15/05/2023 en la que se estableció en dos el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes y se designaron: Presidente a la Señora Fernández Urquiza Cynthia Verónica DNI: 25.239.172, Director Titular al Señor Bustos Julio Rodolfo DNI:
20.562.804 y Directora Suplente a la Señora Gomez Silvana Analia DNI: 29.256.263. Los directores, titulares y suplente, constituyen domicilio en calle Jerónimo Luis de Cabrera 1093, barrio Alta Córdoba, de esta ciudad de Córdoba, manifiestan que aceptan los cargos bajo responsabilidades legales y declaran con carácter de declaración jurada no encontrarse bajo ninguna de las prohibiciones y/o incompatibilidades que prescribe el art. 264 de la Ley General de Sociedades. El mandato de acuerdo al estatuto social es por tres ejercicios.
1 día - Nº 521559 - $ 10878 - 11/4/2024 - BOE

LA CASTELLINA S.A.
Elección de Autoridades - Por Asamblea Ordinaria del 26/04/2023 se designan las siguientes autoridades: Presidente: Roberto Ariel Bertuccioli, DNI
Nº 16.229.534 y Director Suplente: Fabiana Valeria Morello, DNI Nº 21.393.594.1 día - Nº 520960 - $ 480 - 11/4/2024 - BOE

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