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LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A. - 02/05/2008
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 21 de mayo de 2008, a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el Colegio de Escribanos sito en la calle Callao Nº 1542, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta.
2º) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, Anexos y Cuadros, Estado de Flujo de Efectivo, Dictamen del Auditor e Informe del Consejo deVigilancia correspondiente al 39º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º) Consideración de la Gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia durante el período de su mandato.
4º) Consideración del Presupuesto Financiero General del ejercicio 2008.
5º) Ratificación Cuota Social y Residencial fijada por el Directorio a partir del 1º de enero de 2008, y aprobación de la Cuota de Inversión para el período mayo 2008/abril 2009.
6º) Ratificación cuota de ingreso.
7º) Aprobación del sistema de riego de la cancha de golf, su financiación y renovación contrato con la Cooperativa Telefónica, de Vivienda y Otros Servicios Públicos Del Viso Ltda.
8º) Tratamiento de apelación presentada contra la Resolución del Tribunal de Etica y Disciplina en el Sumario 897/07 de Sra. Diana Bianchi.
Buenos Aires, Abril de 2008. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 22/05/07 y Directorio de fecha 25/05/07. Héctor Lucio Ruiz NOTA: (1) De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.903 que modifica el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor de TRES (3) días de la fecha fijada.- (2) Asimismo se recuerda que conforme los estatutos vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la representación de más de TRES (3) accionistas.
Certificación emitida por: Arturo Julio Sala. Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha: 28/04/2008. Nº Acta: 068. Libro Nº: 34. e. 02/05/2008 Nº 78.721 v. 08/05/2008
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008
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