JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C. Y A. CONVOCATORIA - 02/05/2008

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Convocase Accionistas Asamblea Ordinaria en 1º convocatoria para 19-5-08 a 18 horas en San martin 575, 1 piso of. A, Cap. Fed. ORDEN DEL DIA:

1º) designación 2 accionistas para firmar el acta

2º) Consideración documentos art. 234 ley 19.550 ejercicio cerrado el 31-12-07, desafectación parcial reserva facultativa, consideración remuneraciones directorio y comisión fiscalizadora, aún exceso limite artículo 261, ley 19.550, gratificaciones, destino resultados ejercicio.

3º) consideración gestiones directorio y comisión fiscalizadora.

4º) fijación remuneración directorio ejercicio 2008.

5º) autorización integrantes directorio, gerentes miembros comisión fiscalizadora términos articulos 271, 272 y 273, ley 19.550.

6º) designación 3 miembros titulares y 3 suplentes para integrar comisión fiscalizadora y su retribución, Comunicación asistencia asamblea artículo 238, ley 19.550, lunes a viernes de 10 a 17 hrs sede social.

Directorio.

Presidente Renée Chaher de Chediack, elegida asamblea 5-5-2005. Presidente – Renée Chaher de Chediack Certificación emitida por: Amalia B. Lopez de Felice.

Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 4721. Fecha: 29/4/2008. Nº Acta: 36. Libro Nº: 25. e. 02/05/2008 Nº 80.706 v. 08/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008

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