Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 29/6/2023 - Sección Avisos
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Fuente: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 29 de junio de 2023
GACETA OFICIAL Nº 123
Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Estado de Resultado cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3. Designación de Directores para el periodo fiscal 2023 y fijación de sus retribuciones. 4. Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente para el periodo fiscal 2023 y fijación de sus retribuciones. 5. Consideración y tratamiento sobre el resultado económico del ejercicio fiscal 2022. 6. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones del Artículo 19º de los Estatutos Sociales referente al Depósito de Acciones para asistir a las Asambleas.
El directorio Depósito Nº 8483700
Venc.: 29-VI-23
capital, para considerar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de La Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Determinación de La Utilidad Comercial, Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo Fijo e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2.022. 3. Designación del Directorio, Síndico y sus remuneraciones. 4. Destino de Utilidades. 5. Designación de un accionista para la firma del Acta.
HANSIN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de HANSIN S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 07 de julio de 2023, a las 08:00 horas, en la dirección Avda. Aviadores del Chaco Nº 2050, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, informe del síndico correspondiente al ejercicio 2022. 3-Restructuración de los Miembros del Directorio y restructuración de los socios. 4- Elección de Síndico Titular. 5- Reservas y Utilidades. 6- Fijación de las remuneraciones para el periodo 2023. 7- Elección de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2306195404792
Venc.: 29-VI-23
BETONEX PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma BETONEX PARAGUAY S.A. para el día 30 de junio de 2023, sito en el local de la calle Campo Vía c/6de enero y 29 de setiembre de la Ciudad de Luque, siendo las trece horas 10:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2022. 3. Elección de Miembros del Directorio y Distribución de cargos para Presidente y Vicepresidente. 4.
Designación de Síndico Titular y Suplente por el periodo que establece el Estatuto Social. 5. Determinación de Remuneraciones para los Directores y Síndicos para el ejercicio 2022. 6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino. 7. Asuntos Varios. 8. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.
AUSTRIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acta de Directorio Nº 33. En la ciudad de Asunción, a los quince días del mes de junio del año dos mil veintitrés, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de AUSTRIA
S.A. en el local ubicado en la Avda. Eusebio Ayala Nº 2100 esquina Bartolomé de las Casas, con la presencia de sus titulares: Lic.
THEODOR WERNER REMESCH BERGER presidente y la señora IVONNE SIRLENE VILLALBA DE REMESCH director, para tratar el siguiente orden del día: Único Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Desarrollo: El presidente del Directorio, abre la sesión e informa al Directorio que la firma AUSTRIA S.A., en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Código Civil y demás leyes vigentes y reguladoras de las sociedades, debe convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para tratar los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.
De común acuerdo, se resuelve convocar a dicho acto, y se aprueba la convocatoria a ser publicada en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay, cuyo texto es el siguiente: De conformidad a los artículos 30º y 31º de los Estatutos Sociales y la legislación vigente, el Directorio de la firma AUSTRIA S.A. llama a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día jueves 29 de junio del presente año, a las diez horas, en el local situado en la Avda. Eusebio Ayala 2100
esquina Bartolomé de las Casas, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 3. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022. 4. Elección de Directores. 5.
Elección de Síndicos. 6. Remuneración de Directores y Síndicos. 7.
Tratamiento de acciones a tomar para el ejercicio 2023. 8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Este Orden del Día se aprueba por unanimidad. No habiendo otro punto a tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas con cuarenta y ocho minutos.
Firmado: IVONNE VILLALBA DE REMESCH, Director. THEODOR
WERNER REMESCH BERGER, Presidente El directorio Depósito Nº 8385117
Venc.: 29-VI-23
YVY MARANEY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo que disponen el Estatuto Social y las leyes vigentes, el Directorio de la sociedad convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria de la firmaYVY
MARANEY S.A. a realizarse el día 29 de junio de 2023 a las 08:00 hs., en el local social sito en Aviadores del Chaco Nro. 2050 de la ciudad
Depósito Nº 168719015141118
Depósito Nº 2068957
El directorio Venc.: 29-VI-23
El directorio Venc.: 30-VI-23
CONSULTORÍA CONSTRUCCIONES
Y TRANSPORTES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con Art. 20º y 23º de los Estatutos Sociales, se convocan a los accionistas de CONSULTORÍA CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día diez 10 de julio de 2023, a las 9:00 hs., en el local social sito casa de la calle San Blas Nº 915 casi Marcelina Centurión - San Lorenzo. Orden del día: 1.
Designación del Presidente y Secretario para dirigir la Asamblea. 2.
Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, del Balance General Estado de Resultados, Estado de Evolución Patrimonial y Flujos de Efectivos correspondientes al ejercicio 2022 y del Informe del Síndico correspondiente al mismo periodo. 3. Designación de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones. 4.
Designación de un Sindico Titular, y fijación de su remuneración. 5.
Tratamiento de los resultados del ejercicio 2022. 6. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea.
Depósito Nº 2068958
El directorio Venc.: 30-VI-23
INMOBILIARIA FORTUNA S.A.C.E.I.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a la resolución y de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos se convoca a los señores Accionistas de la firma INMOBILIARIA FORTUNA S.A.C.E.I. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 01
de julio del 2023, a las 09:00 horas, en el local de la firma sito en la calle Paraguay c/ Teniente Ettiene de la ciudad de Fernando de la Mora.
Orden del día: 1. Elección del Presidente y de la Secretaria de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio.
Informe del Síndico y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2022. 3. Destino de Utilidades. 4. Elección de los Miembros del Directorio. 5. Elección del Síndico Titular y Suplente. 6. Remuneración a percibir por los directores y Síndicos. 7. Emisión de Acciones. NOTA:
Se recuerda a los Señores Accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la firma sobre la presentación de sus Acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
Depósito Nº 2068959
El directorio Venc.: 30-VI-23
