Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 26/4/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 26 de abril de 2024
Pág. 2094
6.4. Reelección de Don Stephan Gemkow como Consejero independiente por un periodo de un año.
6.5. Reelección de Don Peter Krpick como Consejero independiente por un periodo de un año.
6.6. Reelección de Doña Xiaoqun Clever-Steg como Consejera independiente por un periodo de un año.
6.7. Reelección de Doña Amanda Mesler como Consejera independiente por un periodo de un año.
6.8. Reelección de Doña Jana Eggers como Consejera independiente por un periodo de un año.
Séptimo.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, en su condición de tales, para el ejercicio social 2024.
Octavo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2025-2027.
Noveno.- Aprobación de la participación de los Consejeros Ejecutivos en el Plan de Acciones de Amadeus o Amadeus Executive Share Plan AESP, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de facultades.
Décimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y DERECHO DE INFORMACIÓN
Los accionistas que representen, al menos, el 3 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la presente Junta incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, así como presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en la Secretaría del Consejo de Administración, sita en el domicilio social calle Salvador de Madariaga, 1, 28027 Madrid, dentro de los cinco 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria, en su caso, será publicado con quince 15
días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Igualmente, durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar a los Consejeros las informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito que estimen precisas acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
cve: BORME-C-2024-1620
Verificable en https www.boe.es
Núm. 82
