Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/4/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 69
Martes 9 de abril de 2024
Pág. 1535
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1170
ALMIRALL, S.A.
El Consejo de Administración de Almirall, S.A. "Almirall" o la "Sociedad" ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2024, a las 13:00 horas, en Diagonal 514, 6. planta, 08006 Barcelona o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 11 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora. Se espera que la Junta General de Accionistas se celebre en primera convocatoria.
La asistencia a la Junta General Ordinaria puede realizarse de forma telemática en los términos que se indican en este anuncio.
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023 y del correspondiente informe de gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo del que la Sociedad es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2023, y del correspondiente informe de gestión.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera correspondiente al ejercicio de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2023.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social de 2023.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Séptimo.- Composición del Consejo de Administración: Toma de razón de la renuncia de Sir Tom McKillop a su cargo de consejero externo. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales. Nombramiento de consejeros independientes.
7.1 Toma de razón de la renuncia de Sir Tom McKillop como consejero externo.
7.3 Nombramiento de D. Ugo Di Francesco, con el carácter de consejero independiente.
7.4 Nombramiento de Dña. Eva Abans Iglesias, con el carácter de consejera independiente.
Octavo.- Reelección de KPMG Auditores, S.L., como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
cve: BORME-C-2024-1170
Verificable en https www.boe.es
7.2 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en diez 10.
