Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/8/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 161
Lunes 23 de agosto de 2021
Pág. 7367
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6030
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por decisión del Consejo de Administración de fecha 28 julio de 2021,y a través de su Presidente y Consejero Delegado, se comunica la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinarias de socios, ambas tendrán lugar el día 28
de septiembre, en el domicilio social de "Industrias Hidráulicas, S.A sito Zaragoza, Polígono Industrial de Malpica, calle E 54-55, comenzando la ordinaria a las 17:00 horas y a continuación, a las 18:15 horas, la extraordinaria, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en su respectivo.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y del informe de gestión de "Industrias Hidráulicas, S.A correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de "Industrias Hidráulicas, S.A durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Remuneración de Administradores: determinación del importe máximo de la remuneración anual del órgano de administración.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del proyecto y presupuesto del Centro de Pruebas Test Center de IHSA.
Segundo.- Estudio y decisión, en su caso, de la autorización del art. 230.2 de la Ley de Sociedades de Capital para los Consejeros de IHSA sobre eventuales conflictos de intereses para el desarrollo de proyecto del Centro de Pruebas.
A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.
En Zaragoza a, 10 de agosto de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Clavel.
ID: A210047922-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-6030
Verificable en https www.boe.es
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
