Boletín Oficial de la República Argentina del 14/05/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.419 - Segunda Sección
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Lunes 13 de mayo de 2024
LOPCARS.A.
30693305396. Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en Parana 539, piso 7, of. 47, CABA, el día 5/6/2024, a las 11:00 y 12:00 horas, en primera y en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de accionista para firmar el acta. 2 Consideración de la convocatoria tardía. 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados el 31
de diciembre de 2015 a 2022, ambos inclusive. 4 Consideración del destino de los resultados de los ejercicios considerados. 5 Consideración de la gestión del directorio. 6 Consideración de la remuneración del directorio. 7
Informe de la situación actual y, en su caso, consideración de la remoción de los miembros del directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 20/10/2022 CARMEN LODEIRO - Presidente e. 09/05/2024 N27656/24 v. 15/05/2024
LOS CARDALES COUNTRY CLUBS.A.
CUIT 30574756959 - Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de mayo de 2024 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1 Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2 Razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre del 2023 se convoca fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº19550, correspondiente al 48 Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.4 Destino del resultado. Traslado del saldo de la cuenta de Resultado acumulados a la Reserva Facultativa. 5
Renuncia de los Honorarios del Directorio. 6 Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.Nota: Conforme el art.
13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar Por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 1339 de fecha 20/05/2023 MIGUEL ENRIQUE MACCHI
- Presidente e. 09/05/2024 N27427/24 v. 15/05/2024
METROVIASS.A.
CUIT 30-66350121-2
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3 Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.
4 Consideración de la Gestión del Directorio.
5 Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones a los integrantes del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
7 Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
8 Elección de Directores Titulares y Suplentes. La elección de los directores se realizará en asamblea especial por clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.
9 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
10 Consideración de la renuncia presentada por el Director suplente Pablo Germán Pereira. Consideración de su gestión.
11 Autorizaciones.
Nota: Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad la documentación correspondiente al punto 2 del Orden del Día que podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de ValoresS.A. para su registro, hasta el día veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre
