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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.418 - Segunda Sección
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Viernes 10 de mayo de 2024

4 Destino del resultado. Traslado del saldo de la cuenta de Resultado acumulados a la Reserva Facultativa. 5
Renuncia de los Honorarios del Directorio. 6 Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.Nota: Conforme el art.
13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar Por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 1339 de fecha 20/05/2023 MIGUEL ENRIQUE MACCHI
- Presidente e. 09/05/2024 N27427/24 v. 15/05/2024

METROVIASS.A.

CUIT 30-66350121-2
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3 Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.
4 Consideración de la Gestión del Directorio.
5 Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones a los integrantes del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
7 Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
8 Elección de Directores Titulares y Suplentes. La elección de los directores se realizará en asamblea especial por clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.
9 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
10 Consideración de la renuncia presentada por el Director suplente Pablo Germán Pereira. Consideración de su gestión.
11 Autorizaciones.
Nota: Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad la documentación correspondiente al punto 2 del Orden del Día que podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de ValoresS.A. para su registro, hasta el día veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia dentro del mismo término.
Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 26/4/2023 Alberto Esteban Verra - Presidente

e. 07/05/2024 N26751/24 v. 13/05/2024

NAUTICA RECONQUISTAS.A.

30710503490. Conforme lo prevé el art. 14 del Estatuto Social, convocase a los Señores Accionistas de Náutica Reconquista Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 24/05/2024, a las 10 hs, y en Segunda convocatoria a las 11 hs del mismo día, a celebrarse en Hipólito Yrigoyen Nº850, 2º piso Of. 216, CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2 Consideración de los motivos por los cuales se procede a convocar la asamblea fuera del término legal para el tratamiento del balance anual correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2023
3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondiente a los ejercicios Nº17, cerrado el 31/12/2023.
4 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2023.
5 Consideración y destino a dar a los resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2023.
6 Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio. EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Para participar de la Asamblea los