Boletín Oficial de la República Argentina del 28/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.409 - Segunda Sección
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Viernes 26 de abril de 2024
NUEVA CALDASS.A.
CUIT N30-64925431-8. Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 14 de mayo 2024 a las 16:00 horas, en la sede social calle Paraguay 1439-Oficina 1- C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Destino de los resultados del ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la remuneración al Directorio de acuerdo con el art. 261 de la Ley 19.550. Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, cualquier día hábil de 10 a 17 horas, en la sede social.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/5/2020 GABRIELA VERONICA LOPEZ Presidente e. 26/04/2024 N24274/24 v. 03/05/2024
PEDRO PETINARI EHIJOS.A.
30-62072061-1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señores Accionistas de PEDRO PETINARI
E HIJO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse en su sede de la Av.
Belgrano 687, Piso 8º, Oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de mayo de 2024 a las 14:00 horas en primera convocatoria, a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Elección del nuevo directorio: Fijación del número de directores y su elección. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, segunda parte, los titulares de acciones deberán notificar su asistencia, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Dicha notificación podrá realizarse por e-mail al siguiente correo electrónico: contacto@petinari.com.ar Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 01/08/2021 SILVANA ANDREA PETINARI Presidente e. 26/04/2024 N24310/24 v. 03/05/2024
SANS SOUCI S.A.
CUIT 30618903857 Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la calle Cerrito N 782 Piso 5, CABA, a celebrarse el día 16 de mayo de 2024, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día:1Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.2Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1 de la Ley Nº19.550, e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2023.3Destino de los resultados. Desafectación reserva facultativa.4Consideración de la gestión del directorio. 5Consideración de los honorarios del directorio conforme artículo 261 párrafo 4 LGS. Se resuelve por unanimidad, asimismo, dejar copia de los estados contables a disposición de los accionistas en la sede social de calle Cerrito N782 Piso 5, CABA, de Lunes a Viernes en el horario de 10.00 hs. a 18.00 hs.
Designado según instrumento privado designación de autoridades de fecha 1/2/2021 MIGUEL EDUARDO
NOUGUES - Presidente
e. 26/04/2024 N24165/24 v. 03/05/2024
SERVICIO INTEGRAL DEPRACTICOSS.A. - S.I.P.S.A.
30-67785423-1 Convóquese a Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 14/05/24 14hs y 15hs en 1º y 2º convocatoria en Leandro Alem 855 p20 CABA. Orden del Día: 1 Designación de 2 Accionistas para suscribir el Acta; 2 Considerar documentos art. 234 inc.I ley 19.550, memoria, informe de síndico ejercicio del cerrado al 31/12/23; 3 Consideración y aprobación de la remuneración del Directorio y su gestión hasta la fecha. 4 Eleccion y designación de los miembros del directorio, fijar termino de su mandato. 5 Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio. 6 Varios.Autorizaciones.
designado segun instrumento privado acta de ASAMBLEA de fecha 11/5/2022 carlos enrique terreni - Presidente
e. 26/04/2024 N24095/24 v. 03/05/2024
