Boletín Oficial de la República Argentina del 24/04/2024 - Segunda Sección
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.407 - Segunda Sección
68
Miércoles 24 de abril de 2024
6 Aprobación de los honorarios de los miembros del Directorio.
7 Aceptación de pólizas de caución como garantía por la gestión de los directores.
8 Consideración contrato de arrendamiento o no por año 2024.
9 Consideración de nuevas posibilidades de inversión o venta del campo.
10 Autorización para búsqueda y realización de inversiones financieras adecuadas para proteger a la Sociedad de posibles devaluaciones.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA NRO. 21 de fecha 03/05/2022 DANIEL ROBERTO ALVAREZ - Presidente e. 18/04/2024 N21852/24 v. 24/04/2024
CONSTRUMEXS.A.
CUIT Nro 30- 69639421-7 Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA POR 5 DIAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 7 de mayo de 2024, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Bdo. de Irigoyen 330 2do Piso Oficina 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2 Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3 Tratamiento del resultado del ejercicio. 4 Consideración de la gestión del Directorio. 5 Consideración de la remuneración de Directores y Síndico. 6 Designación de Directores y Síndicos por dos años..- Se recuerda a los titulares de acciones que para participar de la Asamblea deben cursar comunicación de asistencia a la misma, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550.
La comunicación deberá cursarse a Bdo. de Irigoyen 330 2do Piso Oficina 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 699 de fecha 5/4/2022 JUAN MANUEL SAAVEDRA
VERTIZ - Presidente
e. 19/04/2024 N22045/24 v. 25/04/2024
CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DEFONDOS COMUNES DEINVERSIONS.A.
CUIT 30-67726994-0 Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de InversiónS.A., en su carácter de sociedad gerente, convoca a los cuotapartistas del Fondo Común de Inversión Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260 a una Asamblea General Ordinaria de Cuotapartistas, la que se celebrará bajo la modalidad a distancia, servicio de videoconferencia ofrecido por Zoom Video Communications el día 10 de mayo de 2024 a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos Cuotapartistas para firmar el acta.
2 Consideración de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos del artículo 34, secc. VII, cap. II, tít. V de las normas de la CNV N.T. 2013, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.
4 Consideración de los documentos del artículo 34, secc. VII, cap. II, tít. V de las normas de la CNV N.T. 2013, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
5 Tratamiento de la evolución del Plan de Inversión y perspectivas.
Los cuotapartistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su asistencia con al menos tres 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir que dicho plazo vencerá el día 06 de mayo de 2024, a las 18 horas. Dicha comunicación deberá efectuarse vía correo electrónico a la casilla: asamblea@consultatioasset.
com.ar. Para su correcta acreditación los cuotapartistas deberán acreditar su tenencia mediante constancia expedida por Caja de ValoresS.A. Los cuotapartistas que deseen hacerse representar por apoderados deberán remitir a la Sociedad Gerente el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, con al menos cinco días hábiles de anticipación. Cerrado el Registro de Asistencia a la Asamblea, se remitirá a los Cuotapartistas acreditados a los datos e instrucciones para ingresar y participar en la videoconferencia y b cualquier información y/o documentación adicional necesaria a considerar.
Designado según Instrumento Privado Acta de Directorio de fecha 28/04/2023 CRISTIAN HORACIO COSTANTINI
- Presidente
e. 22/04/2024 N22426/24 v. 26/04/2024
