Boletín Oficial de la República Argentina del 24/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.407 - Segunda Sección
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Miércoles 24 de abril de 2024
3. Renovación parcial de autoridades del Consejo Directivo Mariano Eduardo Gonzalez. Presidente. Designado por Asamblea Anual Ordinaria celebrada el 09 de Abril de 2022.Designado según instrumento privado acta asamblea GRAL ORD de fecha 9/4/2022 MARIANO EDUARDO
GONZALEZ - Presidente e. 23/04/2024 N23162/24 v. 24/04/2024
AUTOMÁTICOS SAN CRISTOBALS.A.
CUIT 30-61945856-3 Convócase a los señores accionistas de AUTOMATICOS SAN CRISTOBAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 10/05/2024 en Cabello 3955, CABA, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente: 1. Elección de accionistas para firmar el acta. 2.Razones del tratamiento del ejercicio cerrado el 30/09/2022 y 30/09/2023 fuera del término legal. 3.Tratamiento de los documentos establecidos por el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/09/2022 y 30/09/2023. 4.Consideración del resultado de los ejercicios y el destino de los resultados negativos acumulados. 5.Consideración de la gestión del Directorio. 6. Consideración de los honorarios del Directorio, incluyendo la eventual fijación de remuneraciones por tareas técnico-administrativas 7.Designación de autorizados con facultades especiales para la ejecución de las decisiones de la Asamblea. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550. Se encuentra en la sede social a disposición de los accionistas la documentación requerida por la ley.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 3/10/2022 GUILLERMO EMILIANO LEIRADO
DIAZ - Presidente e. 23/04/2024 N23100/24 v. 29/04/2024
CERAMICA CORTINESS.A.
CUIT 30-55931221-1. Convócase a Asamblea Especial de los accionistas de la Clase A, a celebrarse el día 10 de mayo de 2024 a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda, en Tucumán 1438 Piso 3 Oficina 301
CABA, con el fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de dos directores titulares y un director suplente por la clase conforme las normas estatutarias. Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma a la sede social o al lugar de celebración del acto.
Correo Electrónico de contacto: mpenalva@ceramicacortines.com.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO NRO. 254 DEL 27/03/2024 JOSE RAMON CARRIO Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 23/04/2024 N23052/24 v. 29/04/2024
CERAMICA CORTINESS.A.
CUIT 30-55931221-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo de 2024, a las 13.30 hs. en Primera Convocatoria y a las 14.30 hs. en segunda, en Tucumán 1438 Piso 3 Oficina 301 CABA, con el fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2023. 3 Consideración del resultado del ejercicio. 4
Consideración de la gestión del Directorio y los honorarios en su caso en exceso a lo previsto en el artículo 261
de la ley 19.550. 5 Reconocimiento de los Directores designados por cada clase y en su caso designación del Directorio de la Sociedad integrado por las mismas por el término de tres ejercicios. Los accionistas podrán consultar y retirar copia de la documentación a considerar en el lugar de celebración de la asamblea, en el horario de 10.30 a 14 hs. en día hábil. Asimismo deberán comunicar su asistencia en legal forma a la sede social o al lugar de celebración, pudiendo requerir la remisión a un mail indicado en la comunicación de la documentación a considerar. Correo Electrónico de contacto: mpenalva@ceramicacortines.com.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO NRO. 254 DEL 27/03/2024 JOSE RAMON CARRIO Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 23/04/2024 N23053/24 v. 29/04/2024
