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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.404 - Segunda Sección
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Viernes 19 de abril de 2024

2 Consideración de la Memoria y los Estados Financieros individuales, compuestos por el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, el Estado de resultados integrales, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a dichos estados financieros, los estados financieros consolidados con las sociedades controladas, y el correspondiente informe del Auditor independiente y de la Comisión Fiscalizadora, toda documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023 de Telefónica de ArgentinaS.A. Consideración de la propuesta de asignación de resultados. 3 Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 de Telefónica de ArgentinaS.A. 4 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, en exceso a los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550 de Telefónica de Argentina S.A. 5 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 de Telefónica de Argentina S.A. 6 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 de Telefónica de Argentina S.A. 7 Aumento del Capital Social de Telefónica Móviles Argentina S.A. y reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. Emisión de Acciones Liberadas de Telefónica Móviles ArgentinaS.A. Capitalización de aportes irrevocables y determinación de la prima de emisión de Telefónica Móviles ArgentinaS.A. Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social de Telefónica Móviles ArgentinaS.A.
Nota: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 83 de la Ley 19.550 se han puesto a disposición de los señores accionistas copias de la documentación a considerar en la sede social. Los señores accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social con anterioridad al 26 de abril de 2024. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta directorio 354 de fecha 28/3/2023 marcelo ricardo tarakdjian - Presidente e. 15/04/2024 N20766/24 v. 19/04/2024

TERMINAL ZARATES.A.

CUIT 30641536853. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 7 de mayo 2024 a las10 hs. en Primera convocatoria y 11 hs. en Segunda, para considerar como ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Documentación del inc. 1, art. 234, Ley 19.550 del ejercicio finalizado 31/12/2023. 3- Resultado del ejercicio; destino. Honorarios de síndico y directores, en su caso en exceso del límite del art. 261, Ley 19.550. 4Gestión del directorio y actuación de la Sindicatura. 5- Fijación del número de Directores. Elección de Autoridades.
6- Designación de Síndico Titular y Suplente. La asamblea se celebrará a distancia con utilización de la plataforma Teams; también se citará a accionistas vía correo electrónico y/o telefónicamente. Contacto para cómo acceder con sencillez al citado medio técnico y que todos puedan participar con derecho a voz y voto en el audio y video a grabar: nguido@grupomurchison.com.ar Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/4/2021 ROBERTO JORGE MURCHISON
- Presidente

e. 15/04/2024 N20524/24 v. 19/04/2024

TERMOELECTRICA JOSE DESAN MARTINS.A.

CUIT 30709508772. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 13 de mayo de 2024 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia conforme lo dispuesto estatutariamente, a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades Nº19.550 del ejercicio finalizado el 31.12.2023; 3 Consideración/Destino de los resultados del ejercicio. Incremento/rescate de la Reserva Facultativa;
4 Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2023; 5 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2023. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate; 6 Designación de los miembros del Directorio; 7 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8 Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad conf. arts.
273 y 298 de la Ley 19.550; 9 Otorgamiento de autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia conforme el art. 238 de la Ley 19.550 y el instrumento habilitante autenticado a la sede social, sita en Maipú 757, Piso 9, Ciudad de Buenos Aires o al correo electrónico diego.lopez@tsm.com.ar, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, hasta el 07.05.2024. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas en la sede social, o a solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y forma, las instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 16/06/2023 SANTIAGO RUGGERO Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 18/04/2024 N21835/24 v. 24/04/2024