Boletín Oficial de la República Argentina del 08/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.395 - Segunda Sección
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Lunes 8 de abril de 2024
BOLERA MINERAS.A.
CUIT 30-71129356-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2024, a las 12:00 horas, en la sede social sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2º, Oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de los firmantes del acta; 2
Consideración de la convocatoria en exceso del plazo previsto en el art. 234 de la Ley N19.550, en relación a la aprobación de las memorias y estados contables correspondiente a los ejercicios económicos Nro. 11, 12 y 13, finalizados el 31 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, respectivamente;
3 Consideración de la Memoria del Directorio y demás documentación contable prevista en el art 234, inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos Nro. 11, 12 y 13, finalizados el 31 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, respectivamente; 4 Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5 Consideración de la gestión del Directorio; 6
Consideración de la remuneración de los Directores, en su caso, en exceso de lo dispuesto en el art. 261 de la Ley General de Sociedades; 7 Fijación del número de directores titulares y suplentes y designaciones por cada clase de accionistas; y 8 Autorizaciones para efectuar la inscripción de las resoluciones adoptadas, ante la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 73 de fecha 18/03/2024 JAVIER HERNAN AGRANATI
- Presidente
e. 27/03/2024 N17167/24 v. 08/04/2024
BOLSA DECOMERCIO DEBUENOS AIRES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCATORIA. El Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires CUIT:
30-52629721-7 convoca a los señores Socios de la Asociación a Asamblea General Ordinaria, para el día 25 de abril de 2024, a las 11 horas, a realizarse en su sede, Sarmiento 299, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación por el Presidente de dos Socios Activos y/o Vitalicios para suscribir el Acta de la Asamblea y dos o más Socios Activos y/o Vitalicios para ejercer la función de escrutadores. Constitución de la Comisión Electoral.
2 Elección de:
a Dieciséis miembros titulares del Consejo por tres años para reemplazar a los Consejeros: Adelmo J. J. Gabbi, Gerardo J. Cardillo, Leopoldo C. Olivari Sívori; Marcos M. Mindlin , Antonio A. Tabanelli , Silvia Abeledo, Rubén C. Mustica , Julio Lovato, Francisco D. Canduci , Clara Navarro Viola , Augusto Darget, Claudio A. Behr , Enrique H. Picado , Elvio Colombo, Jorge P. Brito y Mario L. Elkouss, quienes finalizaron su mandato no son reelegibles - ver Nota N3.
b Dieciséis miembros suplentes del Consejo por tres años para reemplazar a los Consejeros: Martha A. Ubertone, Pablo G. Gamble, Jorge A. Domínguez, Gustavo Mariani, Luis S. Delcasse, Mariana H. Esmelian, Santiago Roca, Rubén O. Freire, Ada A. Rodríguez, Juan A. Curatola, María Soledad Ortolano, Rafael A. Vidal, Florencia V. Tortorella, Ernesto H. Varela, Carlos E. Donadeu y Patricia M. C. Jabbaz, quienes finalizaron su mandato.
c Un miembro suplente del Consejo por dos años para cubrir la vacante producida por el fallecimiento del Consejero Humberto Daghetta.
d Tres miembros titulares y entre uno y tres miembros suplentes para conformar la Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación, por un año ver Nota N4.
3 Proclamación de los miembros electos, o aprobación por aclamación en caso de que se haya presentado una única lista ver Notas N5 y 6.
4 Consideración de:
a Memoria correspondiente al Ejercicio Nro. 141 cerrado al 31 de diciembre de 2023.
b Estados Contables: Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria Anexos, Notas, Reseña Informativa y Balance General Consolidado correspondientes al Ejercicio Nro. 141 cerrado al 31 de diciembre de 2023, presentados conforme a las normas de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con las modificaciones, complementos e interpretaciones dispuestas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Resoluciones de la Inspección General de Justicia en las partes pertinentes que le son aplicables, como así también se tome conocimiento del informe de la Comisión Revisora de Cuentas, el informe especial sobre Información Adicional a los Estados Contables y el informe del Auditor Contable.
c Destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
5 Fijar las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias, o delegar dicha facultad en el Consejo de la Asociación Artículo 11, inciso 4 del Estatuto.
6 Designación de autorizados para trámites en la Inspección General de Justicia.
