Quiero saber acerca de...

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.391 - Segunda Sección
101

Miércoles 27 de marzo de 2024

pagar anticipos de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2024 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 9 Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2023 que ascienden a una pérdida de $99.525 millones. El Directorio propone absorber la pérdida del ejercicio desafectando parcialmente la Reserva Facultativa por Resultados Ilíquidos. Consideración de la delegación de facultades en el Directorio para desafectar en forma total o parcial la Reserva por Resultados Ilíquidos para distribuir dividendos en efectivo o en especie o en cualquier combinación de ambas opciones; 10 Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio; 11 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 12
Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; 13 Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 14 Designación de Auditor Externo de la Sociedad. Nota: 1 La Asamblea será celebrada a distancia, mediante el sistema Microsoft Teams que: i garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto; ii permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y, iii permitirá su grabación en soporte digital. 2 La Sociedad remitirá a los accionistas que comuniquen asistencia a la dirección de correo electrónico Asamblea@cvh.com.ar, el link y modo de acceso al sistema, junto con un instructivo acerca del desarrollo de la Asamblea. 3 Los accionistas titulares de acciones Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de ValoresS.A. deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas e informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Además, debe proporcionar los mismos datos respecto del/los representante/s del titular de las acciones que asistirá/n a la Asamblea, como así también la documentación respaldatoria que acredita dicha representación en formato pdf. 4 Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. 5 Al momento de la votación, le será requerido a cada accionista el sentido de su voto, que deberá ser emitido por el sistema de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. 6 Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable. Los accionistas deberán comunicar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 11.00 a 17.00 horas a la dirección de correo electrónico antes indicada. El plazo vence el 24 de abril de 2024 a las 17.00 horas.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 28/4/2023 ignacio rolando driollet - Presidente

e. 25/03/2024 N16011/24 v. 04/04/2024

CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DELMERCADO MAYORISTA ELECTRICOS.A.

CUIT -30-65537309-4. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el 18 de abril de 2024 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. E. Madero 942, Piso 1, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2 Renuncia del Director Vicepresidente. Elección de su reemplazo. Fijación de su remuneración. A los efectos de permitir la participación a distancia la plataforma digital será Microsoft Teams. Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av. E. Madero 942, Piso 1, C.A.B.A. Contacto: magdalenapasquini@cammesa.com.ar Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y ESPECIAL CLASE A de fecha 16/01/2024
EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ CHIRILLO - Presidente

e. 25/03/2024 N15845/24 v. 04/04/2024

CENTRAL COSTANERAS.A.

CONVOCATORIA
C.U.I.T: 30-65225424-8
Convócase a los accionistas de Central CostaneraS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria solamente para el caso de asamblea ordinaria, que tendrá lugar a través del sistema de videoconferencia de la plataforma Zoom, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la memoria y su anexo, estado del resultado integral, estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros, reseña informativa, Informe del Auditor, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.