Boletín Oficial de la República Argentina del 24/10/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.283 - Segunda Sección
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Martes 24 de octubre de 2023
atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por la RG 830 CNV. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Buenos Aires, 17 de octubre de 2023. El Directorio. Ignacio Mascarenhas Presidente Designado según instrumento Privado actas de asamblea de elección de autoridades y de directorio de distribución de cargos ambas de fecha 29/11/2022 Ignacio Mascarenhas - Presidente
e. 24/10/2023 N85118/23 v. 30/10/2023
NUVISAN PHARMA SERVICES ARGENTINAS.A.
cuit 33698809669 Convóquese a Asamblea ordinaria para el día 16/11/2023 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria en Avenida Congreso 2157 piso 2 depto 1 de CABA para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración y aprobación de la Memoria y los Estados Contables e Información complementaria por el ejercicio finalizado al 30/12/22; aprobación de la Gestión del Directorio, 3 Consideración del Destino de los Resultados. 4 Cesación del Directorio. Renovación del Directorio 5 Otorgar autorizaciones. Convocatoria según acta de directorio del 18/10/2023 labrada a fs. 48 del libro de Actas de Directorio y Asambleas nro. 2 rubricado bajo el número 73552-13 el 16/11/13.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 12/8/2021 MARIA MARTA BONIFACINO - Presidente
e. 24/10/2023 N85446/23 v. 30/10/2023
REASEGURADORES ARGENTINOSS.A.
CONVOCATORIA
Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de Noviembre de 2023, a las 13:30 horas y a las 14:30
horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2 piso - Izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Renuncia de un Director. 2
Reorganización del Directorio y/o designación de un nuevo Director. 3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4 Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio; 5 Designación de un Auditor Externo y un Actuario por el término de un ejercicio. 6
Consideración de la remuneración del Directorio, con la excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261
Ley 19550; 7 Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 8º Considerar designación de un Director Independiente cuyo mandato tendrá la vigencia de dos 2 ejercicios. 9 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente. EL DIRECTORIO. ---- NOTA:
Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550. El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº179 de fecha 4/11/2022 Luis Octavio Pierrini Presidente
e. 24/10/2023 N85401/23 v. 30/10/2023
REASEGURADORES ARGENTINOSS.A.
CONVOCATORIA
Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOSS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de Noviembre de 2023 a las 12:00 y a las 13:00 horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente la que se llevara a cabo en Avenida de Mayo 1370, 2 piso - Izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 2 Consideración del Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: acapitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3 de la Ley de sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal, 3 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente. EL DIRECTORIO. ---- NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº179 de fecha 4/11/2022 Luis Octavio Pierrini Presidente
e. 24/10/2023 N85404/23 v. 30/10/2023
