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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.278 - Segunda Sección

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Martes 17 de octubre de 2023

ALFA PYME S.G.R.

30-71458745-1 Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 02/11/2023 a las 09.00 hs en 1 convocatoria y a las 10.00 hs en 2 convocatoria, en Av. Corrientes 123 piso 5 oficina 506 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración y aprobación o rechazo de los Estados Contables de AVAL GANADERO SGR, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30 de junio de 2023 3 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio; 4 Previsiones arts 55 y 62 Ley 24467; art 28. pto 4 RG SEPYME
21/2021; y Otros relativos al art 66.; 5 Órganos de Administración y Fiscalización: Ratificación de su Gestión y de remuneración recibida por desempeño de tareas técnico-administrativas; determinación de su remuneración;
Designación de nuevos Miembros, 6 Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.; NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las 10:00 horas.
Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a Los accionistas deben cursar -por escrito a Av. Corrientes 123
Piso 5 Of 506 e indicando sus datos personales y un correo electrónico de contactocon tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los inscriba en el respectivo registro; b Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea. C Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información: Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2023.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea N 10 de fecha 31/10/2022 matias sebastian sainz Presidente e. 09/10/2023 N81361/23 v. 17/10/2023

ALFAJORES JORGITOS.A.

CUIT 33-51603319-9 Convócase a los Señores Accionistas de ALFAJORES JORGITOS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 03 de noviembre de 2023, en la calle Salcedo 3982, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos respectivos, correspondientes al ejercicio económico Nº56 cerrado el 31 de julio de 2023. 3.- Aprobación de la gestión del directorio. 4.- Tratamiento de los resultados.
5.- Aprobación de Honorarios al Directorio y retribuciones en exceso Art. 261 de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO 22/11/2022 JESUS ANTONIO SAAVEDRA Presidente e. 12/10/2023 N82746/23 v. 20/10/2023

ALIANZA S.G.R.

CUIT: 30-71244348-7. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de y Asamblea Especial de Clase A y Clase B, a celebrarse el 17 de noviembre de 2023 a las 14:00hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria, en Av. Corrientes 880, quinto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de los firmantes del acta de Asamblea. 2 Reforma de los artículos 2, 4, 24, 30, 32, 34, 36, 51 y 52 del Estatuto Social. 3 Aprobación de transferencias de acciones conforme artículo 23
del Estatuto Social. 4 Aumento del capital social por hasta la suma de $2.400.000. Otorgamiento de derecho de preferencia. Delegación en el Consejo de Administración de la emisión de acciones clase A y Clase B. Reforma del artículo 16 del Estatuto Social. 3 Consideración de las renuncias presentadas por los integrantes del Consejo de Administración. Consideración de su gestión y honorarios. 4 Designación de nuevos integrantes del Consejo de Administración. 5 Consideración de las renuncias presentadas por los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
Consideración de su gestión y honorarios. 6 Designación de nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea los Socios deberán remitir comunicación de asistencia a ALIANZA S.G.R., en Av. Corrientes 880, piso 5to Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y el estatuto.
Designado según instrumento privado Acta de consejo de Administracion N 371 DEL 18/5/2023 MARTIN RAPPALLINI - Presidente

e. 09/10/2023 N81338/23 v. 17/10/2023