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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.273 - Segunda Sección

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Viernes 6 de octubre de 2023

SIERRAS DESAN ANTONIOS.A.

SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A., CUIT 33-59569127-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Octubre de 2023 a las 13.00 horas en primera Convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Cerrito 1.320, Piso 1, Of C-CABA, para considerar el siguiente: Orden del Día.
1 Confirmación de todos y cada uno de los puntos del orden del día que fueron tratados y aprobados en la Asamblea General de Accionistas N59 del 16/05/2023, a saber:
1 Motivos por los cuales se realiza la presente Asamblea fuera de término.
2 Consideración de la Memoria redactada en los términos del artículo 66 de la Ley 19.550, tal cual lo refiere la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia.
3º Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
4 Remuneración de Directores y Síndico y destino de los Resultados no Asignados. Desafectación parcial de la Reserva para posibilitar la distribución de un dividendo.
5 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
6 Determinación del número y designación de Directores Titulares por dos ejercicios.
7 Designación del Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
8 Alternativas e instrucciones, en su caso, para la venta del campo de la sociedad.
9 Estado de las gestiones con el municipio y la Provincia de Salta por las donaciones.
10 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio. Buenos Aires, 26 de Setiembre de 2023.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 26/10/2022 ADRIAN SERGIO FUNES - Presidente e. 02/10/2023 N79090/23 v. 06/10/2023

TOVERS.A.I.C.

30-50412529-3 CONVOCATORIA: Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Av. Gral. Mosconi 4186, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1
Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023 e Informe del Síndico. 2 Consideración y destino de los Resultados y remuneración del Directorio. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico. 4 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 5
Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar de la asamblea deberán notificar fehacientemente su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 31 de Octubre de 2023.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 426 fecha 28/10/2021 SERGIO ENRIQUE
VERDY - Presidente e. 02/10/2023 N78789/23 v. 06/10/2023

UNION S.G.R.

CUIT 33-71521456-9, CONVOCA a socios de UNIÓN S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 1 de noviembre de 2023 en 1 convocatoria a las 12.00 hs., en Juncal 802, 4 piso I, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2 convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos socios para firmar el acta; 2º Consideración de: Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Memoria, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 30/06/2023; Resultados del Ejercicio; Gestión, Honorarios y elección autoridades titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios y transferencia de acciones; Determinación de a cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio; b costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías;
c mínimo de contragarantías a constituir; d límite máximo de las bonificaciones a otorgar; e fijación de la política de inversión del Fondo de Riesgo y de los fondos sociales; f tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo; 3 Otorgamiento de autorizaciones. NOTA Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Juncal 802, 4 piso, I, CABA, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/11/2021 Ignacio Ichaso - Presidente

e. 03/10/2023 N79462/23 v. 09/10/2023