Boletín Oficial de la República Argentina del 09/10/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.274 - Segunda Sección
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Lunes 9 de octubre de 2023
ROMARAS.A.
30-71444565-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2023 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida del Libertador 2402, Piso 4 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración de los documentos previstos en los artículos 62 a 67 de la Ley General de Sociedades N19.550 t.o. 1984 con relación al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022
y finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4 Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022. Destino del mismo. 5 Aprobación de la gestión del Directorio. 6 Designación de los Directores, por el término de un ejercicio. 7 Aumento del capital social mediante la capitalización de las cuentas Ajuste de Capital y Prima de Emisión. 8 Consideración del balance especial de reducción cerrado al 31/12/2022.
9 Consideración del informe de auditor respecto a la razonabilidad de la reducción de capital. 10 Reducción del capital social. Reforma del artículo cuarto del estatuto social. 11 Publicación de edictos e inscripción del nuevo directorio, del aumento y reducción de capital y de la reforma del estatuto social en la Inspección General de Justicia. NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la mencionada Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado de designacion de autoridades ACTA DIRECTORIO 34 07/11/2022 RAFAEL
MIGUEL DE ELIZALDE - Presidente e. 09/10/2023 N81386/23 v. 17/10/2023
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DESEGUROSS.A.
Convocase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROSS.A., CUIT 30-50005000-0, a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2023 a las 16:00 horas en la sede social de la entidad sita en Alsina 292 piso 2 dpto. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º Designación de dos 2 Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea. 2º Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 76º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2022 y finalizado el 30 de Junio de 2023. 3º Consideración de los Resultados No Asignados. 4º Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023.
5º Consideración de la Retribución del Directorio Ley Nº19.550, Art. 261 y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Ley Nº19.550, Art. 262. 6º Elección de Directores Titulares, Suplentes y Director Independiente. 7º Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8º Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº19.550, Arts. 273 y 298. Luego de un breve intercambio de ideas la Convocatoria es aprobada por unanimidad; no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:30 horas, se da por concluida la reunión, labrándose la presente que es firmada de conformidad por los presentes.
Designado según instrumento publico esc 31 de fecha 27/4/2022 reg 1092 Juan Héctor Escudero - Presidente e. 09/10/2023 N81259/23 v. 17/10/2023
AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
100% MODAS.A.
30-71079866-0 En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 25 de enero de 2023 de 100% MODAS.ADesignado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 28/01/2021 SEBASTIAN JORGE
RUTENBERG - Presidente
e. 09/10/2023 N81015/23 v. 09/10/2023
