Boletín Oficial de la República Argentina del 16/08/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.234 - Segunda Sección
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Miércoles 16 de agosto de 2023
dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los documentos citados por el art. 234, inc 1 y art.
294 inc 5 de la Ley 19.550 con respecto al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. Destino del resultado del ejercicio y acumulados. Incremento reserva facultativa. Distribución de dividendos. 3 Dispensar al Directorio de la incorporación en la memoria de los requisitos establecidos en el art. 237 RG 7/15 IGJ. 4 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y Sindicatura por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2023. 5 Fijación del número de directores. Designación. 6 Reforma del artículo décimo primero del estatuto. Prescindencia de Sindicatura. 7 Renuncia de síndicos. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el art. 238 Ley 19550.
Designado instrumento privado Acta de asamblea General Ordinaria y Extraord nro 50 del 31/01/2020 RAUL
CARLOS AGUSTIN RISSO - Presidente e. 14/08/2023 N63151/23 v. 18/08/2023
ELADUARS.A.
CUIT N30-67882780-7. EL ADUARS.A. CAMBIO FECHA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS CLASE A Y CLASE B Se deja sin efecto la citación a Asamblea convocada para el jueves 10 de agosto de 2023 a las 11.00 y 12.00 horas en primer y segunda convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del 24 al 28 de julio de 2023, y se convoca a los accionistas de El AduarS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Asambleas Especiales de Accionistas clase A y clase B, el día jueves 31 de agosto de 2023 a las 11.00 horas en primer convocatoria, y a las 12.00 en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas presentes en el Salón Coro Bajo del MONASTERIO
DE SANTA CATALINA, sito en la calle San Martin 705 esquina Viamonte de la C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del día:
I. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.
Justificación convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables y Memoria del Directorio al 31 de diciembre de 2022. 4. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva al 31 de diciembre de 2022.
5. Consideración de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2022. II. Asamblea Especial de Accionistas clase A: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Renovación Comisión Directiva conforme Art. 20
del Reglamento Interno. 3. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. 4. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos y gastos. 5. Modificación del Reglamento: Integración del Tribunal de Disciplina Art. 24; Límites de Velocidad Art. 40 Inc. j. 2 y Art. 50 inc. e. 6. Informe y Estado de Situación de la Parquización de espacios particulares Código de Construcción. 7. Presentación del plan de trabajo 2023-2024
poniendo especial énfasis en Seguridad, Caminos y Electricidad. Posibilidades de financiamiento de los mismos.
III. Asamblea Especial de Accionistas clase B: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 3. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. 4. Modificación del Reglamento: Integración del Tribunal de Disciplina Art. 24; Límites de Velocidad Art. 40 Inc. j. 2 y Art. 50 inc. e.Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Las notificaciones de asistencia deberán entregarse personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11 A CABA o vía mail a cbourdieu@eladuar.com.ar con copia a escribania@pratesi.com.ar. Cristián Segundo Bourdieu, DNI 22.823.668, presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/7/2022 cristian segundo bourdieu - Presidente
e. 10/08/2023 N62253/23 v. 16/08/2023
ELRINCON DELARETAMAS.A.
CONVOCATORIA - CUIT 30-69116029-3. Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de Agosto de 2023, a las 10:30 hs en 1º convocatoria y a las 11:30 hs. en 2º convocatoria en Av. Belgrano 406 Piso 10º, CABA para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2-Lectura, consideración y aprobación de la documentación mencionada en el Art 234, inc. 1º de la ley de sociedades referida al 27º ejercicio económico terminado el 31 de Marzo de 2023. 3-Consideración del destino del Resultado del Ejercicio. 4-Aprobación de la gestión del Directorio. 5-Elección de Autoridades. 6Tratamiento de ventas posteriores pendientes al cierre. 7- Finalización del proceso de venta y perspectiva societaria futura, cancelación de obligaciones, cesión de créditos y cualquier otro tema vinculado con estructura formal societaria.
Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria de fecha 4/5/2021 CARLOS ALBERTO MEI Presidente
e. 11/08/2023 N62680/23 v. 17/08/2023
