Boletín Oficial de la República Argentina del 21/06/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.194 - Segunda Sección
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Miércoles 21 de junio de 2023
Consideración de la gestión del Directorio. 5 Consideración de la retribución al Directorio. 6 Consideración de los resultados del ejercicio. El Directorio.
Designado según instrumento privado acta directorio 114 de fecha 2/6/2021 Pablo Arturo Bulla - Presidente e. 16/06/2023 N45433/23 v. 26/06/2023
VIENTOS FRAY GUENS.A.
CUIT: 33-71566431-9 Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de julio de 2023 a las 10:00 en primera convocatoria y a una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Solís 576, 3 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de los firmantes del acta; 2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal, con relación a los documentos previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos Nº 5 y 6 iniciados el 1 de enero de 2020 y 2021 y finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2021; 3 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº5 iniciado el 1 de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020. Consideración del resultado del ejercicio; 4 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº6 iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración del resultado del ejercicio; 5 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº7 iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración del resultado del ejercicio; 6 Consideración de la gestión de los directores durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022. Consideración de sus honorarios; 7 Designación de administradores por un nuevo periodo de mandato estatutario; 8 Desistimiento del trámite N9.397.549 en curso de inscripción ante la Inspección General de Justicia; 9 Consideración de la reforma de los artículos 7 y 11 del Estatuto; 10 Otorgamiento de autorizaciones. Conforme lo previsto por el artículo 238, Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con al menos 3 días hábiles de anticipación por notificación fehaciente en la sede social entre las 10:00 y 17:00 horas, o al correo electrónico detallado a continuación: g.tombeur@dlapiper.ar.
Designado según instrumento privado acta directorio 22 de fecha 25/11/2020 Sergio Omar RODRIGUEZ - Presidente
e. 13/06/2023 N44086/23 v. 21/06/2023
WEST PENETONE ARGENTINAS.A.
CUIT 30-65217320-5. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 4 de julio de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en la calle La Pampa 2326, 3er. Piso, Of. 304, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Causas de la demora en la convocatoria a asamblea ordinaria. 3 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 referente al ejercicio económico financiero finalizado el 31 de mayo de 2022; 4 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022.
Destino; 5 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022; 6 Fijación de la retribución del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022.
Funciones Técnico-Administrativas. Aplicación de lo previsto por el Art. 261 LSC; 7 Fijación del número y elección de los directores titulares y suplentes; 8 Autorizaciones para efectuar las registraciones correspondientes ante la autoridad de control. NOTA: Conforme al art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Dicha comunicación deberá dirigirse a la sede social de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Designado según instrumento privado acta directorio 164 de fecha 31/3/2022 gabriela laura boada - Presidente
e. 15/06/2023 N44896/23 v. 23/06/2023
