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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.192 - Segunda Sección

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Viernes 16 de junio de 2023

SOLUCIONES HOSPITALARIASS.A.

CUIT 30711011508 Convocar a asamblea Anual Ordinaria para el dia 05/ 07/2023 a las 10:00 hs en la calle Galván 2940 Piso 4 Departamento B Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en caso de no reunir el quórum necesario en la 1 Convocatoria, la Asamblea se llevara a cabo en 2 Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum reunido para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.
2.- Motivos por los cuales la Asamblea para tratar la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 30/12/2022 ha sido convocada fuera del plazo legal. 3-Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el día 30/12/2022. 4-Destino del Resultado del ejercicio. 5-Honorarios de directores Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico administrativas art. 261 L. 19.550.
6.- Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de diciembre de 2022
7.- Compra de las acciones pertenecientes a la accionista Irene Amson por la Sociedad. Para asistir a la Asamblea los Señores accionistas deberan comunicar su asistencia a la Sede Social con una anticipacion de 3 dias habiles al de la fecha fijada para la Asamblea conforme lo dispuesto por el art. 239 de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta asamblea 17 22/12/2020 ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO
RIOS - Presidente e. 14/06/2023 N44756/23 v. 22/06/2023

SOLUCIONES HOSPITALARIASS.A.

CUIT 30711011508 Convocar a Asamblea Extraordinaria el 05/ 07/2023 a las 14:00 hs en la calle Galván 2940
Piso 4 Departamento B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, En caso de no reunir el quórum necesario en la 1
Convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo en 2 Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum reunido para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de accionistas para confeccionar y firmar el acta.
2.- Traslado de la sede social a Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Fijación de la nueva Sede Social3.- Reforma del articulo primero del Estatuto Social. 4.- Otorgamiento de autorizaciones para las inscripciones registrales Para asistir a la Asamblea los Señores accionistas deberan comunicar su asistencia a la Sede Social con una anticipacion de 3 dias habiles al de la fecha fijada para la Asamblea conforme lo dispuesto por el art. 239
de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta asamblea 17 22/12/2020 ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO
RIOS - Presidente e. 14/06/2023 N44779/23 v. 22/06/2023

TEATRO AVENIDAS.A.

Cuit 30-51696416-9.Se convoca a accionistas de Teatro Avenida SA a Asamblea Gral Ordinaria, para el 5/7/2023 a las 14hs, 1ra convocatoria y a las 15 hs en 2da Convocatoria en la calle Azopardo 715, piso 3, CABA, dejándose constancia de que la Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes. Orden del Día: 1 Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 Ley 19550 correspondiente al ejercicio N54 cerrado el 31/3/2021, y destino de los resultados del ejercicio. 2 Retribución al Directorio por el cumplimiento de sus funciones en el ejercicio económico mencionado. 3 Consideración del atraso de la convocatoria a Asamblea. 4
Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de 3 ejercicios. 5 Autorización de Gestión. 6 Elección de 2 accionistas para conjuntamente con el presidente firmen al pie del acta.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/9/2020 florencio aldrey - Presidente e. 14/06/2023 N44791/23 v. 22/06/2023

TEC-MA-SAS.A.

CUIT: 30-51670553-8 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 07/07/2023, a las 11.30 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, en Viamonte 494 5 Piso, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales por el Ejercicio N 44 finalizado el 31 de diciembre de 2022. 2 Retribución al Directorio en los términos del Art. 261 de la Ley 19.550, último párrafo para el periodo 2022. 3 Elección de dos accionistas para firmar el acta. 4 Tratamiento a la dispensa otorgada por el Art. 2 de la Resolución General 4/2009.5 Consideración de puesta a disposición de dividendos a distribuir y su aprobación para el Ejercicio 2022.6 Consideración del llamado a Asamblea fuera del período establecido por ley.