Boletín Oficial de la República Argentina del 01/02/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.102 - Segunda Sección
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Miércoles 1 de febrero de 2023
Antonio VILLA; DIRECTOR SUPLENTE acciones clase A: Federico Carlos SCARABINO; DIRECTOR SUPLENTE
acciones clase B: Carlos Augusto FRANCH; y DIRECTOR SUPLENTE acciones clase C: Nicolás Esteban SÁNCHEZ;
SINDICO TITULAR: Sergio Daniel CADI; y SINDICO SUPLENTE: Alejandro Germán CODINO. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 18/05/2022
Adrian Carlos Comas - Matrícula: 3717 C.E.C.B.A.
e. 01/02/2023 N4283/23 v. 01/02/2023
INSTITUTO MASSONES.A.
CUIT 30-52891971-1 Comunica que: A Por Asamblea General Extraordinaria del 21/12/2022 se resolvió: i Aumentar el capital social de la suma de $250.000 a la suma de $112.222.977. En consecuencia, el capital quedó representado por 112.222.977 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, distribuidas entre los accionistas de la siguiente manera: Raúl Enrique Massone:
75.189.395 acciones y MassoneS.A.: 37.033.582 acciones; ii Reformar los artículos 5, 6, 12, 14, 19, 20 y 21
del estatuto social; iii Reformar los artículos 16 y 17 del estatuto social a fin de fijar el número de directores titulares y suplentes en uno a seis miembros designados por el término de tres 3 ejercicios sociales; iv Reformar el artículo 22 del estatuto social a fin de prescindir de la sindicatura; y v Aprobar el texto ordenado del estatuto social. B i Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 03/01/2023 se resolvió aprobar las renuncias presentadas por el Sr. Mario Alberto Carregal a su cargo de Presidente y Director Titular, por la Sra. Marcela Inés Lanús a su cargo de Vicepresidente y Directora Titular, y por la Sra. Ana María Di Pietro a su cargo de Directora Titular; ii por Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio del 03/01/2023 se resolvió que el Directorio quede conformado de la siguiente manera: Jens Regelin como Director Titular y Presidente;
Facundo Fernández de Oliveira como Director Tiutlar y Vicepresidente; y Santiago Daireaux como Director Titular;
y iii por Reunión del Directorio del 13/01/2023 se resolvió reorganizar los cargos en el Directorio, quedado el mismo conformado de la siguiente manera: Facundo Fernández de Oliveira como Director Titular y Presidente;
Jens Regelin como Director Titular y Vicepresidente; y Santiago Daireaux como Director Titular. Los directores designados aceptaron los cargos conferidos y constituyeron domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 21/12/2022
Azul María Juarez Pereyra - T: 139 F: 485 C.P.A.C.F.
e. 01/02/2023 N4316/23 v. 01/02/2023
KLIMBERS.A.U.
CUIT 30715749536. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21/12/2022 se aumentó el Capital Social en $104.209.166 elevándolo de $103.226 a la suma total de $104.312.392, y se reformó el artículo Cuarto del Estatuto, quedando el capital suscripto por el único accionista: Klimber Latam Corp 104.312.392 acciones de VN $1 y 1 voto c/u. Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 21/12/2022
MARIA DE LOS ANGELES BERNACHEA - T: 76 F: 956 C.P.A.C.F.
e. 01/02/2023 N4097/23 v. 01/02/2023
MABXIENCES.A.U.
CUIT 30-71072656-2. Por AGE del 30/12/2022 se resolvió: i Aumentar el capital social por $1.726.009.326, es decir, de $1.255.915.100 a $2.981.924.426; ii Emitir 1.726.009.326 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $1 y con derecho a un voto cada una; iii Aumentar el capital social por $252.566.327, es decir, de $ 2.981.924.426 a $ 3.234.490.753; iv Emitir 252.566.327 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $1 y con derecho a un voto cada una v Fijar una prima de emisión de $4,88 por cada acción emitida; y vi Reformar el Artículo Cuarto del estatuto social. Las nuevas acciones fueron suscriptas en su totalidad por el único accionista de la Sociedad, Mabxience Holding S.L. cuya tenencia final es de 3.234.490.753 aciones.
Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 30/12/2022
Fernando Enrique Freire - T: 49 F: 53 C.P.A.C.F.
e. 01/02/2023 N4293/23 v. 01/02/2023
MARIVA FIDUCIASS.A.
30-71134331-4. Reducción de Capital Social. Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de fecha 17 de octubre de 2022, se resolvió por unanimidad i la reducción obligatoria del capital social en los términos previstos por el Art. 206 de la Ley 19.550, el cual quedo fijado en $243.040 mediante el rescate de 50.560
