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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.727 - Segunda Sección
78

Miércoles 18 de agosto de 2021

Septiembre 2021/Septiembre 2024.
Podrán participar en la Asamblea los Socios Vitalicios y los Socios Activos hasta el N1662 inclusive, con la cuota de Agosto 2021 abonada.
MARIA JOSEFA GARRIDO Secretaria JOSE BENITO LOPEZ Presidente Autoridades electas por Asamblea de fecha 15 de Diciembre de 2017, que consta en Libro de Actas de Asamblea N3 folio 81 al 84 rubricado en la I.G.J. el día 19 de Abril de 1995 NA 11012
Bdo. de Irigoyen 1721072 Buenos Aires ArgentinaTel. 4334-3043/5112
CUIT: 30-52716995-6 e-mail: clubespanol2016@gmail.com.
e. 17/08/2021 N57600/21 v. 19/08/2021

DIALENAS.A.R.F. YDES.

CUIT 30511507169. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, 1 piso, oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 31 de agosto de 2021 a las 15 horas en primera convocatoria a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Razones por la que se efectuó la convocatoria fuera de término a los fines de dar tratamiento a los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30/6/2019 y 30/6/2020. 3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados el 30/6/2019, 30/6/2020; 30/6/2021. 4 Destino de los resultados no asignados al 30/6/2021 que incluyen los resultados del ejercicio 30/6/2021. 5 Consideración de la gestión del directorio. 6 Consideración de honorarios al directorio. 7 Fijación del número y designación de los miembros del directorio. 8 Consideración de la gestión de la sindicatura; 9 Consideración de los honorarios de la sindicatura; 10 Designación de Síndico Titular y Suplente; 11
Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones. Convoca a asamblea general extraordinaria de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, 1 piso, oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 31 de agosto de 2021 a las 16 horas en primera convocatoria a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Elevación del número máximo de directores. Reforma del artículo sexto del estatuto social. 3 Procedimiento para celebración de reuniones de directorio. Reforma del artículo séptimo del estatuto social. 4 Garantía de los directores. Reforma del artículo octavo del estatuto social.
5 Actualización de la redacción del artículo noveno del estatuto social en referencia al Código Civil y Comercial de la Nación. 6 Convocatorias simultáneas para la celebración de asambleas. Reforma del artículo décimo primero del estatuto social. 7 Ratificación de las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas celebradas los días 16 de febrero de 2006, 30 de julio de 2007 y 21 de mayo de 2009. 8 Tratamiento de la venta por la Sociedad de: i aproximadamente 17 Has. del Lote 211a de 20,2448 Has., y: ii 140 Has. aproximadamente que son parte de la Parcela 186 de 231,7955 has. Ambas parcelas integran la Estancia La Morena. Necesidad de subdivisión e integración de tierra a lotes preexistentes. Resoluciones consecuentes. 9 Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 12/12/2018 JUAN BAUTISTA PEÑA Presidente

e. 11/08/2021 N56220/21 v. 18/08/2021

ESTANCIA SANTA ANAS.A. AGROPECUARIA COMERCIAL EINMOBILIARIA

30-51212494-8 Por acta de directorio del 2 de agosto de 2021 ha resuelto convocar a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas para el día 8 de septiembre de 2021, a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13.00
hs en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de Avda Santa Fé 1881, 6to piso, Oficina B, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración del extravío del libro nro. 2 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.- 3 Remoción del directorio.- Acciones de responsabilidad y penales. 4 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.- 5 Consideración y tratamiento de la documentación prevista en el art 234 inc 1ero de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020.- 6 Consideración del resultado.- 7
Consideración de la gestión del directorio. Su remuneración en exceso del límite del art 261 LS.- 8 Designación de autoridades.
Designado según instrumento público Esc. Nº907 de fecha 29/10/2019 Reg. Nº94 ELSA MERCEDES WECHSLER - Presidente

e. 12/08/2021 N56640/21 v. 19/08/2021