Boletín Oficial de la República Argentina del 30/07/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.713 - Segunda Sección
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Viernes 30 de julio de 2021
de contacto. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/8/2020 Pablo Gonzalo Mari - Presidente e. 30/07/2021 N52799/21 v. 05/08/2021
GUARDERIA NEPTUNOS.A.C.I.F.M. YDESERVICIOS
CUIT: 30-52085143-3 Citase a Asamblea Ordinaria para el 20 de agosto de 2021, a las 10,30 horas en la Av.
Córdoba 939, piso 3º A, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Demora en el llamado a Asamblea;
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 3º Consideración de los documentos del art. 234 inc.
1º de la ley 19550, Memoria, y destino del resultado, por el ejercicio cerrado al 30/06/2019; 4º Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, Memoria y destino del resultado, por el ejercicio cerrado al 30/06/2020; y 5º Consideración gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 30/06/2019 y 30/06/2020. En caso de no lograrse el quórum necesario, la Asamblea queda citada en segunda Convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar, en la misma forma y con igual Orden Del Día, a las 11,30 horas. Conforme al art. 238 de la Ley 19550 para participar de la Asamblea deberán cursar comunicado a la Sociedad a su sede social o al siguiente correo electrónico directorio@guaderianeptuno.com con la debida anticipación, adjuntándose copia escaneada de la notificación de asistencia y de la documentación que acredite la personería del firmante y facultades de representación suficientes. De permanecer vigentes las medidas de prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de personas como consecuencia de lo establecido en el DNU Nº297/2020 y sus prórrogas y similares, la Asamblea General Ordinaria será realizada a distancia mediante la plataforma Cisco Webex Meeting, con transmisión simultánea de audio y video. La sociedad enviará por correo electrónico dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia las instrucciones para el acceso a la Asamblea virtual. Ante cualquier duda o inconveniente, con relación a la forma de participar de la Asamblea o el envío de la documentación indicada, enviar un correo electrónico a la casilla oficina@guarderianeptuno.com.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 23/09/2019 CLAUDIO MIGUEL LIBERMAN Presidente e. 30/07/2021 N53042/21 v. 05/08/2021
LOS MELLIZOSS.A.
CUIT 30618337460. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18/08/2021 en la Av. Córdoba 1513, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria para las 12 y 13 hs respectivamente a fin de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2 Consideración y ratificación de lo resuelto en la Asamblea de Accionistas de fecha 12 de septiembre de 2020, en la que se consideraron los siguientes puntos del Orden del Día: i.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. ii.- Tratamiento de documentación art. 234 Ley 19.550 inc. 1 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2020. iii.- Consideración del destino de los resultados y aprobación de su gestión. iv.- Elección del nuevo directorio. v.- Autorización para la inscripción en Inspección General de Justicia art.
60.; 3 Otorgamiento de Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 113 de fecha 12/9/2020 Hugo Antonio Dacunto Presidente e. 30/07/2021 N52924/21 v. 05/08/2021
ULTRALINES.A.
30-68076098-1 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria la que tendrá lugar el 18 de agosto de 2021 a las 13 Hs en su sede social sita en Av C.Pellegrini 1427 piso 3 A CABA para tratar la siguiente orden del día: 1
determinar y consensuar roles precisos de actuación en la gestión de negocios sociales y en la administración de los mismos a fin de asegurar su total transparencia.- 2 análisis de los ejercicios 2019/2021 y hasta la fecha, a fin de que Eduardo A. Jensen rinda cuenta de su gestión respecto de los negocios sociales que él encaro unilateralmente y sin el consentimiento de su presidente.- 3 en defecto de los puntos 1 y 2, decidir la venta o transferencia del paquete accionario.- 4 en defecto del punto 3 decidir la liquidación de la sociedad conforme a lo previsto en el art. 94 de la ley de sociedades.- 5 previa rendición de cuentas requeridas a E.A. Jensen encargar la confección de balances, memoria y estado de resultados de los ejercicios 2019/20 y 2020/21.- 6 se revoque por acto público el poder otorgado oportunamente a E.A. Jensen sin perjuicio de que el mismo ya ha sido revocado por su presidente.- 7 designación de autoridades.Designado según instrumento público Esc. Nº. de fecha 16/08/2018 Reg. Nº242 ROBERTO ERNESTO ALPERT Presidente
e. 30/07/2021 N52950/21 v. 05/08/2021
