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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.521 - Segunda Sección
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Viernes 13 de noviembre de 2020

CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

AEROLINEAS ARGENTINASS.A.

CUIT N 30-64140555-4, IGJ 1.529.131. Hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 20/10/2020, y en virtud de la absorción por fusión de AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS-CIELOS
DEL SUR S.A. Sociedad Absorbida por parte de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. Sociedad Absorbente, se resolvió: i modificar la Cláusula Sexta del Estatuto Social, la cual queda redactada del siguiente modo: SEXTA:
Las acciones serán de $100 valor nominal cada una, escriturales, ordinarias o preferidas. Las acciones ordinarias dan derecho a cinco 5 votos por acción. Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto. Las acciones se inscribirán en cuentas llevadas a nombre de sus titulares en un registro de acciones escriturales.
El registro de acciones escriturales será llevado por la Sociedad y/o por bancos comerciales y/o de inversión y/o cajas de valores y/u otras instituciones autorizadas, según lo resuelva el Directorio. Las acciones ordinarias serán de Clase A, B, C y D. Las acciones ordinarias Clase A y las acciones ordinarias Clase B dan derecho a la elección de un 1 director titular y un 1 director suplente por cada Clase. Las acciones Clase C darán derecho a la elección de dos 2 directores titulares y dos 2 directores suplentes. Las acciones ordinarias Clase D dan derecho a la elección de un 1 director titular y un 1 director suplente mientras esa Clase sea titular de acciones que representen, al menos, el 6% del capital social y mantengan esa proporción en futuras emisiones de acciones.
En caso de que no se cumpliera la condición antes indicada, los accionistas titulares de acciones de la Clase A, Clase B, Clase C y Clase D, en conjunto y en Asamblea General, elegirán, además de la cantidad de directores que están habilitados a elegir conforme este Estatuto, un 1 director titular y un 1 director suplente adicional; ii modificar la Cláusula Décima del Estatuto Social en relación al régimen y procedimiento aplicable a la transferencia de acciones de la Sociedad; iii modificar la Cláusula Décimo Quinta del Estatuto Social en relación a la emisión de bonos de goce, bonos de participación y acciones de la Sociedad; iv modificar la Cláusula Vigésimo Segunda del Estatuto Social, la cual queda redactada del siguiente modo: VIGESIMO SEGUNDA: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por hasta cinco 5 directores titulares y hasta cinco 5
directores suplentes, elegidos por el término de un 1 ejercicio social, pudiendo ser reelegidos sin limitación.
La elección de los miembros del Directorio se efectuará por Clases de acciones conforme se reglamenta en la cláusula vigésimo tercera y sexta. La remoción se hará por la Asamblea Especial de accionistas de la Clase, salvo los casos de los Artículos 264 y 276 de la Ley General de Sociedades. Para ser director titular o suplente se requiere tener como mínimo treinta 30 años de edad, contar preferentemente con i título universitario o terciario con especialización en las áreas de logística, ciencias económicas, administración de empresas, ingeniería, auditoría, derecho, relaciones laborales, recursos humanos o turismo o ii licencia habilitante como piloto comercial, y acreditar experiencia en cargos de director o gerenciales en empresas u organismos, públicos o privados, o como comandante de vuelos comerciales, por no menos de tres 3 años. Sus funciones serán remuneradas. La Asamblea fija la remuneración del Directorio, pudiendo autorizar que se le distribuyan anticipos a cuenta de los honorarios que la Asamblea que considere el balance de ejercicio en cuestión les fije; v modificar la Cláusula Vigésimo Tercera del Estatuto Social, la cual queda redactada del siguiente modo: VIGESIMO TERCERA: Del total de hasta cinco 5 miembros titulares del Directorio y hasta cinco 5 suplentes, un 1 director titular y un 1
director suplente será elegido por los accionistas que representan la Clase A de acciones; un 1 director titular y un 1 director suplente será elegido por los accionistas que representen la Clase B; dos 2 directores titulares y dos 2 directores suplentes serán elegidos por los accionistas que representan la Clase C; y un 1 director titular y un 1 director suplente será elegido por los accionistas que representen la Clase D, mientras esa Clase sea titular de acciones que representen, al menos, el 6% del capital social y mantengan esa proporción en futuras emisiones de acciones. En caso de que no se cumpliera la condición antes indicada, para la elección del quinto 5 director, deberá cumplirse con lo previsto en la Cláusula Sexta del presente Estatuto. Las vacantes que se produzcan en el Directorio se llenarán por los suplentes que correspondan al director titular elegido por la o las Clases respectivas del modo y en el orden establecido al tiempo de su elección. En caso de que se produzca ausencia permanente por razón de renuncia, incapacidad, inhabilidad o fallecimiento, previa aceptación de la renuncia, en su caso, el o los suplentes correspondientes, según lo antes establecido, reemplazarán al director titular que hubiere generado la vacante en forma automática, ante la mera inasistencia del titular y sin necesidad de previa resolución del Directorio, salvo el antedicho caso de renuncia. Los directores titulares y suplentes serán designados por voto mayoritario dentro de cada Clase de acciones A, B, C y de corresponder D, sesionando en Asamblea Especial de cada una de dichas Clases. Las Asambleas Especiales de accionistas de la Clase correspondiente sesionarán