Boletín Oficial de la República Argentina del 08/10/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.492 - Segunda Sección
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Jueves 8 de octubre de 2020
Nota: La Memoria Administrativa y Balance General se encuentran disponibles para su consulta en la Secretaría del Consejo Directivo. Pueden solicitarse al correo electrónico: consejo.directivo@euskalechea.org.ar.
Los abajo firmantes han sido designados mediante el acta n1.562 del 10/07/2019, inserta en el folio 129 del libro de actas de Comisión Directiva n11.
Juan Manuel Dieguez Secretario Enrique Fagoaga Presidente
e. 08/10/2020 N45146/20 v. 08/10/2020
INGRATTAS.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA EINMOBILIARIA
CUIT 30-50065556-5. CONVOCATORIA.
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de noviembre de 2020, a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día. 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General. 2º Consideración de la documentación prevista en el artÍculo 234 inciso 1 ley 19550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº54 finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del síndico. 5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550. 6 Determinación del número y elección de los miembros del Directorio titulares y suplentes. Fijación del plazo de duración de su designación. 7º Elección de Síndico titular y suplente.
NOTA :a Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. b Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 2 de noviembre de 2020 a las 17 horas. El Directorio
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 661 de fecha 30/4/2018 Jorge Francisco Larreguy - Presidente
e. 08/10/2020 N45129/20 v. 15/10/2020
INSTITUTO ROSENBUSCHS.A. DEBIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
CUIT 30-50140709-3-CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 06 de noviembre de 2020 a las 9 horas, que tendrá lugar: a en caso de celebrarse de forma presencial en la sede administrativa de Hipólito Yrigoyen N1628 Piso 3ro. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y b en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº830/2020, mediante el sistema Zoom, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la: celebración de la presente Asamblea a distancia conforme los términos dispuestos por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020; y b ratificación de lo decidido por el directorio mediante la participación de sus miembros de forma remota para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.
2 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
3 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al 73 Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2019 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Tratamiento de los resultados no asignados negativos al 31/12/2019, 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio $.3.034.962, importe asignado correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2019, el cual arrojó quebranto computable.
6 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2019.
7 Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2020, estableciendo su remuneración.
Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº1628, 3º Piso, Capital Federal, o anunciar su participación en forma remota al email joselopez@rosenbusch.com de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El plazo vencerá el 02 de noviembre a las 17 horas. Conforme lo dispuesto por la Resolución General CNV Nº830/2020 la Asamblea podrá celebrarse a distancia por lo que la reunión se realizará mediante el sistema Zoom el cual garantiza: 1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto. 2. La transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; 3. La grabación de la reunión en soporte digital. A aquellos accionistas que se hayan registrado en tiempo y forma a la Asamblea se les enviará un aplicativo para conectarse al sistema, al mail que nos indiquen al momento de su registración. Los apoderados deberán remitirnos con al menos CINCO 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente. Buenos Aires, 07 de octubre de 2020.Designado según Escritura Nº245 de fecha 6/6/2018 Reg 1774 rodolfo martin balestrini - Presidente
e. 08/10/2020 N44988/20 v. 15/10/2020
