Boletín Oficial de la República Argentina del 16/08/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.934 - Segunda Sección
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Jueves 16 de agosto de 2018
CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS
ADMINISTRACION MEDIRANOS.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/08/2018 cesan en el cargo por vencimiento de mandato Presidente: Mario Orchow, Vicepresidente: Clara Russki, Director Suplente: Rosana Noemí Scarlato y se designa el siguiente directorio: Presidente Clara Russki, Director Suplente: Luisa Russki, todos con domicilio constituido en Gorostiaga 1801, piso 5º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; todos con mandato hasta la asamblea que considere el ejercicio cerrado el 31/03/2021. Asimismo se resolvió la reforma del artículo 9 del Estatuto Social que queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO NOVENO: La dirección y la administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a siete miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.
El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente y un Vicepresidente en caso de que corresponda, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En caso de vacancia del vicepresidente o del Presidente y vicepresidente, ocuparán en primer lugar los mismos los miembros del directorio que éste designe y las vacantes de éstos serán ocupadas por los suplentes. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/08/2018
Mercedes Yapur - T: 123 F: 386 C.P.A.C.F.
e. 16/08/2018 N59743/18 v. 16/08/2018
ARAUCO ARGENTINAS.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21/05/2018, se resolvió: I Aprobar por unanimidad de votos presentes la modificación de los Artículos 15 y 16 del Estatuto de la Sociedad; II Otorgar un texto ordenado del Estatuto de la Sociedad. Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea 85 de fecha 21/05/2018
JUAN IGNACIO PADIN - T: 123 F: 303 C.P.A.C.F.
e. 16/08/2018 N59699/18 v. 16/08/2018
ARKEEROS.A.
1 Bautista LABORDE, argentino, nacido el 8/4/ 1987, DNI 32.989.549, soltero, publicista, domiciliado en Scalabrini Ortiz 2810 CABA; Agustín de DIEGO FERRER, español, nacido el 2/7/ 1972, divorciado, Publicista, DNI español 50848298-J, CDI 20604578044, domiciliado en Barquillo 8, segundo izquierda de la Ciudad de Madrid, España y Francisco de Borja MENDIVIL FUSTER, español, nacido el 18/7/1985, casado, administrador de sociedad y marketing y gestión comercial, DNI español 53618597P y CDI 20604578028, domiciliado en Barquillo 8 segundo izquierda de la Ciudad de Madrid, España. 2 8.8.2018 4 Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 2810 piso 2 departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5 diseño y desarrollo de proyectos de marketing digital, consultoria y asesoramiento en campañas publicitarias, intermediación y gestión de actividades comerciales en Internet, aplicación de nuevas tecnologías en el comercio internacional, directamente o a través de la participación en otras sociedades. Los servicios y asesoramientos serán prestados exclusivamente por profesionales con títulos habilitantes cuando, por razón de la materia, las leyes y reglamentos así lo exijan. 6 50 años. 7 $ 100.000. 8
Directorio: de 1 a 3 titulares pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes. Plazo: 3 ejercicios. Se designó presidente a Bautista Laborde y director suplente a Agustín de Diego Ferrer, ambos con domicilio especial en la sede social. 9 Presidente o vicepresidente en su caso. 10 31/12. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº156 de fecha 08/08/2018 Reg. Nº190
Mariana Mabel Lantaño - T: 89 F: 96 C.P.A.C.F.
e. 16/08/2018 N59700/18 v. 16/08/2018
