Boletín Oficial de la República Argentina del 22/05/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.875 - Segunda Sección
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Martes 22 de mayo de 2018
Designación de uno o más Directores y reorganización del Directorio; 3 Aumento de capital social. Reforma del estatuto; 4 Autorizaciones. CABA, 14/05/2018. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº49 Y ACTA DE DIRECTORIO
Nº217 AMBAS de fecha 02/11/2017 MARCOS RUETE - Presidente e. 21/05/2018 N35110/18 v. 28/05/2018
PEHUEN RUCA S.C.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a celebrarse el 14/6/2018 a las 14:30 hs en 1 convocatoria y en 2 convocatoria una hora más tarde, en calle Tucumán 941 5 piso K de CABA. Puntos del Orden del Día: 1
Designación de dos socios para suscribir el acta 2 Consideración de los documentos Art. 234 inc 1 ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/16 y 31/12/17 3 Consideración sobre destino de las utilidades de corresponder 4 Consideración de los honorarios del directorio 5 Explicación de los motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el tratamiento del ejercicio cerrado al 31/12/16 6 Consideración de la gestión de la Administración por los ejercicios cerrados al 31/12/16 y 31/12/17.
Designado según instrumento privado acta DE DIRECTORIO Nº24 de fecha 08/11/2016 Carmen Enriqueta Vicien - Presidente e. 18/05/2018 N34695/18 v. 24/05/2018
PERTHS.A.
Convocase a asamblea general ordinaria, en la calle Llavallol 2715 Ciudad de Buenos Aires el dia 13 de junio de 2018 a la 18.30 horas para considerar el siguiente orden del dia: 1. Designacion dos accionistas para firmar acta.
2. Consideracion de la documentacion prevista en el art. 234 inc. 1 ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2017.
Consideracion de la gestion del directorio y su remuneracion.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/12/2016 antonio ignacio suarez - Presidente
e. 17/05/2018 N33984/18 v. 23/05/2018
PEUGEOT CITRON ARGENTINAS.A.
Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citron ArgentinaS.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 8 de junio de 2018 a las 11 horas, en Maipú 942, Piso 20, frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. 4. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Constitución de reserva facultativa u otro destino que considere la asamblea. 5. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. 6. Consideración de la remuneración a los Sres. directores por el ejercicio de funciones incluidas las técnico-administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, en los términos del artículo 261 ley 19.550.
7. Remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora y del contador certificante. 8. Elección de los miembros titulares y suplentes del directorio por el término de un año. 9. Elección de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el término de un año.
10. Elección del contador certificante para los estados contables correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2018. Se recuerda a los señores accionistas que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del art. 238 de la ley Nº19.550 hasta el 4 de junio de 2018 inclusive en Maipú 942, Piso 20, frente, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/6/2017 luis maria basavilbaso - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 17/05/2018 N34334/18 v. 23/05/2018
